***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

t
Yapılan Açıklama Düzeltme m
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kuhi 01.01.i 31. n Pay Sahibi Olunması Gereken 4.Levent , Sadıka Ana 2 Toplan
1 - Açılış ve toplantı başkanmüzakeresi
3 - 2018 yılına ai, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2yı Yönetim Kurulu üyelerinin ii
8 - 2018 yılı içinde yapılaacağı bağışların sınırının belsı Kurulu ile Gümrük ve Ticareeğiştirilmesinin onaylanması
yazılı muameleleri yapabilmelemde Yer Alan Hak Kullanım Sür 2018 Brisa 2018 Brisa Genel Kur- Genel Kurul Bilgilendirme Do.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metnel Kurul Sonuçları estone Sabancı Lastik Sanayi vrihinde, saat 10:00'de İstanbuliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.687.500 adet paydan 644.845 TL sermayesine tekabül eden 64.484.500 adet payın asaleten, 267.235.848,122 TL sermayesine tekabül eden 26.723.584.812,20 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının Muhasebe ve Üretim Finansal Kontrol Müdürü Müberra Gül Solak'ı görevlendirmiştir.
Tevdi eden temsilcilerinin 1.014.172.-TL itibari değeri olan 101.417.200 adet payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.
Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakyle net karlılığa katkısı sınırlı olmuştur. Aksaray fabrikasındaki onay süreçlerinin zaman alması ve herhangi bir hata ve kalite problemine yer vermemek adına kademeli bir kapasite kullanımı öngörülmüştür. Özellikle 2020 yılından itibaren Aksaray fabrikamızın ihracatımıza ve net karımıza katkısı olaTabloları katılanların oybirliği ile tasdik ve kabul edildi.
5- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda, 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelbu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olmasına oybirliği ile karar verildi.
8- 2018 yılı içinde toplam 697.479 -TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisu, sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere her tip ve nevide dış ve iç lastikler, ayakkabı mamulleri, reçineler, plastik kayışlar ve kimyevi maddeler dahil olmak üzere tabii ve suni kauçuk mürekkabatı, kauçuğun yerini alan maddeler, kauçuk evsafına haiz veya aynı maksatla kullanılan maddeler ile kısmen syonlara iştirak etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak. Şirket ayrıca sigorta şirketlerinin mümessilliğini, acenteliğini deruhte edebilir.
g) Şirket, amaç ve işletme konusunun gerçekleştirilmesini temin için her türlü mali, ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmaya, şirketler kurmauruluşlara danışmanlık hizmeti verebilir. Bu amaçla kurulmuş olan sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere üye olabilir faaliyetlerine katılabilir.
11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 43m/749263


BIST

-Foreks Haber Merkezi-