Ana Sayfa***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14 Mart 2019 - 13:22 borsagundem.com

***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 14.03.2019
Genel Kur 25.04.2019
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir BALIKESİ EDREMİT
Adres Şirket Genel Merkezi- Yolören Mah.Aşağı Kümeevler Sok. No:37 Edremit/Balıkesir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tuta
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve on Üyelerinin Şirket' in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde 2018 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin 2 Eylül 20belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri sona ermiş olduğundan üç yıl için Yönetim Kurulunun seçimi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
9 - Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi konusunaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Firması'nın onaylanması.
11 - TTK 395. ve 396. maddesi uyarınca yetki verilmesi.
12 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 V E K A L E T N A M E.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.03.2019 tarihli Yönetim Kurulunda 2018 yılı Olağ5.04.2019 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747799


BIST

-Foreks Haber Merkezi-