***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Hayır
Yapılan Açıklam Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi ğan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi mi Bitiş Tarihi arihi l Kurul Tarihi 11.03.2019
G 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olu2019
Ülke kiye
Şehir ANBUL
İlçe BE Büyükdere Caddesi, Yapı Kredi P, Levent, Beşiktaş/İstanbul, T- Açılış ve Toplantı Başkanı'ntim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunm,
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rap18 yılı hesap dönemine ilişkin müzakeresi ve onaylanması,
5. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerindeası,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faal ibra edilmesi,
7 - Şirket'inesinde hazırlanan 2018 yılı kaım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, di,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III- 48.1 "Gayrimeişkin Esaslar Tebliğinin" 37. bilgi verilmesi,
9 - Yönetimılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim K Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri "Ücret Politikası" ve politikhakkında Pay Sahiplerine bilgi - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetağımsız Denetim Kuruluşu seçim'in 2018 yılı içinde yaptığı ba bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üsrmaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve ında üçüncü kişiler lehine verTicaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçl Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi verilmektedir.
*2018 yılı Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar onaylanmıştır.
*Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir.
*Yönetim Kurulu üye sayısı 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak belirlenmiş ve 1 yıllık süre için görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Selim KORAY, Sn. Orhun KARTAL, Sn. Ahmet Fadıl ASHABOĞLU, Sn. Niccolò UBERTALLI, Sn.Vehbi Ergin ÖZTÜRK ve Sn. Gökhan ERÜN ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Bağız Türk Lirası) ücret ödenmesini ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılması kabul edilmiştir.
*Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,2'si (bindeiki) olması kabul edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 YKGYO 2018 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazir Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746716


BIST

-Foreks Haber Merkezi-