***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

a Düzeltme mi ? Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? sı
Genel Kurul Tipi n Genel Kurul
Hesap Dönemi Ba 01.01.2018
Hesap Dönemi 31.12.2018
Karar Tar 21.02.2019
Genel 19.03.2019
Gen 14:00
GK'naası Gereken Son Tarih 18.03.20 Türki İSTAN ÜSKÜ Burhi No:65 Üsküdar/İstanbul

GüToplantı Başkanlığı'nın teşkilmzalanması hususunda Toplantı
3 - 1 Ocak 2018 - 31 Aralık m Kurulu Faaliyet Raporu'nun osunulması.
4 - 1 Ocak 2018 - ait Bağımsız Denetim Kuruluşu si ve onaya sunulması.
5 - 1 ap dönemine ait Finansal Tablo onaya sunulması.
6 - Yönetimin 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 201 ve hesaplarından ötürü ayrı aet'in güncellenen "Kar Dağıtımşülmesi ve onaya sunulması.
8018 - 31 Aralık 2018 hesap dönerisinin okunması, görüşülmesitim Kurulu üye sayısının ve gö belirlenecek sürede görev yaprinin seçimi.
10 - Genel Kuruağlanmaksızın, Yönetim Kurulu er için belirlenen "Ücret Poli yapılan ödemeler hususunda or1 - Yönetim Kurulu üyelerine gretlerin belirlenmesi.
12 - Şası"nın okunması, görüşülmesi l Kurul'da oylamaya sunulup kailgilendirme Politikası"nın oklendirilmesi.
14 - Türk TicarKurulu düzenlemeleri çerçevesiBağımsız Denetim Kuruluşu seçiulması.
15 - Şirket Esas SözlPiyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olan ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
18 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.sına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
21 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri DITAS 31.12.2018 Finansal Rapor.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 4 DITAS 31.12.2018 Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 DITAS Yönetim Kurulu Kşmek ve karara bağlamak üzere 19 Mart 2019 Salı günü saat 14:00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde toplanacaktır. Olağan Genel Kurul Çağrı İlan Metni 25 Şubat 2019 tarihli TTSG'de yayınlanacak olup ayrıca yazımız ekinde verilmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden de ulaşılması mümkündür.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741522


BIST

-Foreks Haber Merkezi-