***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET KIRMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 23.03.2015 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Trakya Investment B.V., Fritz Holding GmbH, Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Balsand B.V., Trakya Autoglass Holding B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V., Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Nude Design Investment BV Yönetim Kurulu Başkanı. Evet 0 YOK Bağımsız Üye Değil YOK
REHA AKÇAKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makine Mühendisi 02.01.2014 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANI. DÜZCAM GRUP BAŞKANI. OTOMOTİV CAMLARI BAŞKAN YARDIMCISI Şişecam Otomotiv A.Ş., Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Glasscorp SA, TRSG Glass Holding BV.,ve Automotive Glass Aliance Rus AO Yönetim Kurulu Başkanı, Sisecam Flat Glass India Ltd Bşk.Vekili, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Flat Glass Italy Srl, Sisecam Flat Glass Holding BV, Sisecam Flat Glass South Italy Srl, Fritz Holding GMBH, RF SPOLS.R.O, Trakya Investment B.V. Yönetim Kurulu üyesi, Glass For Europe Yönetim Kurulu Başkanı, Kalder Türkiye Kalite Derneği, DEIK, ICG Uluslararası Cam Komisyonu TC6 Mekanik Özellikler Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi. Evet 0 YOK Bağımsız Üye Değil YOK
ZEYNEP HANSU UÇAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.08.2010 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş., Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San.ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 YOK Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
DİNÇ KIZILDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.03.2018 İcrada Görevli Değil YOK Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Evet 0 YOK Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669522 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI.DENETİMDEN SORUMLU KOMİTESİ BAŞKANI.RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI
İLHAN İL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hesap Uzmanı 20.03.2018 İcrada Görevli Değil YOK Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş., Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San.ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 YOK Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669522 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ
GÖKHAN GÜRALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 20.03.2018 İcrada Görevli Değil Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Mali Kontrol ve Raporlama Direktörü, Şişecam Otomotiv A.Ş., Çayırova Cam Sanayii A.Ş., Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii A.Ş., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş, Sisecam Flat Glass South Italy Srl Yönetim Kurulu Üyesi. Evet 0 YOK Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
REHA AKÇAKAYA Düzcam Grup Başkanı Makine Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanlığı. Düzcam Grup Başkanlığı. Otomotiv Camları Başkan Yardımcılığı TRAKYA GLASS BULGARIA EAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI. SISECAM AUTOMOTIVE BULGARIA EAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI. GLASSCORP SA YK BAŞKANI. TRSG AUTOGLASS HOLDING BV YK ÜYESİ. TRAKYA INVESTMENT B.V. YK ÜYESİ. TRSG GLASS HOLDING BV YK BAŞKANI. TRAKYA GLASS RUS ZAO YK BAŞKANI. AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS ZAO YK BAŞKANI.. HNG FLOAT GLASS LIMITED YK ÜYESİ. SAINT GOBAIN GLASS EGYPT SAE YK ÜYESİ., SISECAM FLAT GLASS ITALY SRL YK ÜYESİ, SISECAM FLAT GLASS HOLDING BV YK ÜYESİ
SALİHA EBRU ŞAPOĞLU Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Ekonomist Pazarlama Grup Müdürü, Yurt dışı Pazarlama Müdürü
GÖKHAN ATİKKAN Temel Camlar Üretim Başkan Yardımcısı Makine Mühendisi Temel camlar üretim başkan yardımcılığı. Trakya lüleburgaz fabrika müdürü HNG FLOAT GLASS LIMITED YK ÜYESI. TRAKYA GLASS RUS ZAO YK ÜYESI. SAINT GOBAIN GLASS EGYPT SAE YK ÜYESI. TRSG GLASS HOLDING BV ÜYE. TRAKYA YENIŞEHIR CAM SANAYII A.Ş. YK BAŞKANI. TRAKYA POLATLI CAM SANAYII A.Ş. YK BAŞKANI, SISECAM FLAT GLASS ITALY SRL YK ÜYESİ
HÜSEYİN BURAK DAĞLI Mali İşler Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli
ANIL KARACA Şişecam Otomotiv A.Ş. Genel Müdürü Finans Sektörü Profesyoneli Mali İşler Direktörü TRAKYA GLASS BULGARIA EAD YK ÜYESİ, SISECAM AUTOMOTİVE BULGARIA EAD YK ÜYESİ, GLASS CORP S.A. YK ÜYESİ, AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS AO YK ÜYESİ, SISECAM FLAT GLASS HOLDING BV YK ÜYESİ
ARDA EROĞLU Tedarik Zinciri Direktörü Mühendis Talep ve Stok Planlama Müdürü
BÜLENT AYDIN Stratejik Planlama Direktörü Mühendis
DİKMEN ÜNAL ÜNLÜ İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
HAKAN ÖZDAMAR Kalite ve Çevre Direktörü Mühendis
SERKAN ŞAHİN Geliştirme Direktörü Mühendis

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. Düzcam, kaplamalı cam ve lamine cam üretimi ve satışı 200000000 170000000 TRY 85,00 Bağlı Ortaklık
Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. Düzcam üretimi ve satışı 120000000 102000000 TRY 85,00 Bağlı Ortaklık
Trakya Investment B.V. Finansman ve yatırım 146899500 146899500 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Bulgaria EAD Düzcam, ayna, lamine ve kaplamalı camlar üretim ve satışı 75000000 75000000 BGN 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Bulgaria EAD Otocam ve beyaz eşya üretim ve satışı 30000000 30000000 BGN 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Glasscorp S.A "Otomotiv ve beyaz eşya camı üretimi ve satışı " 158.527.037,90 158.527.037,90 RON 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Richard Fritz Holding GMBH Enkapsüle otocam üretim ve satışı 10000000 10000000 EUR 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Trakya Autoglass Holding B.V. Finansman ve yatırım 106033700 106033700 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Automotive Glass Alliance Rus AO Otomotiv camı üretimi ve satışı 5270581000 5270581000 RUB 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Automotive Glass Alliance Rus Trading OOO İthalat ve satış hizmetleri 34569150 34569150 RUB 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
TRSG Glass Holding B.V. Finansman ve yatırım 159000000 111300000 EUR 70,00 Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus AO Düzcam ve ayna üretimi ve satışı 7387500100 5171250070 RUB 70,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus Trading OOO İthalat ve satış hizmetleri 20000000 14000000 RUB 70,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass India Limited Düzcam ve ayna üretimi ve satışı 3079160100 3079160040 INR 100 Bağlı Ortaklık
Çayırova Cam San. A.Ş. Ticari faaliyet 9397297 2644850 TRY 28,14 İştirak
Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi ve satışı 25000000 8606933 TRY 34,43 İştirak
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E Düzcam üretimi ve satışı 1101500000 330600000 EGP 30,01 İştirak
Şişecam Otomotiv A.Ş. Otomotiv camı üretimi ve satışı 141085163 141085163 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass Italy S.R.L. Düzcam ve lamine cam üretimi ve satışı 18010000 18010000 EUR 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass Holding B.V. Finansman ve yatırım 10000 10000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L Düzcam, kaplamalı cam ve lamine üretimi ve satışı 10000 10000 EUR 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739714


BIST

-Foreks Haber Merkezi-