***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 30.11.2018 tarihli olağan üstü genel kurul tescil işlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 30.10.2018
Genel Kurul Tarihi 30.11.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.11.2018
Ülke Türkiye
Şehir HATAY
İlçe BELEN
Adres ÖTENÇAY MAH. E-5 KARAYOLU ÜZERİ DIŞ KAPI NO:59 HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. TOPLANTI SALONU

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi,
3 - Şirketimiz esas sözleşmesinin 5., 7., 8., ve 31. Maddelerinin tadili
4 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2018 Olaganüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, Toplantı başkanlığının seçimine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın MEHMET ÇETİN'in Sayın Abud ABDO nun toplantı başkanlığına seçilmesi yönündeki sözlü teklifi oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 1.759.695.821 Adet oyla, oybirliği ile Toplantı Başkanlığına Sayın ABUD ABDO seçildi. Toplantı başkanı sayın Abud ABDO tutanak yazmanı olarak Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET ÇETİN'i ve oy toplama memuru olarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TONİ ABDO' yu görevlendirdi. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 1.759.695.821 Adet oyla, oybirliği ile karar verildi.
Ayrıca Toplantı başkanı, Toplantı süresince tüm önerge ve bilgilendirme dokümanlarını okumak üzere Şirket çalışanı MEYLİ SEVDA KURU ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Şirket Finansman ve Muhasebe Müdürü EMRE KURU' yu görevlendirmiştir.
2. Şirket bünyesinde oluşturulmuş olan ücret komitesinin 02.04.2018 tarih ve 2018/01 numaralı raporu okundu. Rapor doğrultusunda 2018 yılı Mayıs ayından başlamak üzere, aylık net olarak Yönetim Kurulu Başkanına 36.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 18.000-TL ve Dış Ticaret ve pazarlama işlemlerinin koordinasyonunu sağlayan yönetim kurulu üyesi Corc HURİ'ye 16.000-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 3.000-TL ücret ödenmesine 1.759.695.821 ADET oyla, oy birliği ile karar verildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulunun 04.07.2018 Tarih ve 29833736-110.03.03-E.7469 sayılı, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının 03.09.2018 Tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile vermiş oldukları izinler doğrultusunda Şirket esas sözleşmesinin 5., 7., 8. ve 31. Maddelerinin aşağıdaki yeni şekli ile tadiline
1.759.695.821 ADET oyla, oy birliği ile karar verildi.
4. Dilek ve temenniler soruldu. Fiziki katılımcılardan söz alan olmadı.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 10.12.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 30.11.2018 OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 30-11-18 haz_cet.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/723944


BIST

-Foreks Haber Merkezi-