***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2018 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 19.10.2018
Genel Kurul Tarihi 22.11.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.11.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe- Şişli / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 - Kar payı dağıtım politikası değişiklik teklifinin karara bağlanması,
4 - Yönetim Kurulunun olağanüstü yedekler hesabında bulunan tutardan nakit kar payı dağıtılması teklifinin karara bağlanması,
5 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Divan Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Özgür KESKİN' ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.10.2018-22 tarih ve sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyumlu olarak revize edilen ve ekte yer alan Kar Dağıtım Politikası' nın onaylanması katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
4. Altınbaş Holding A.Ş. vekili Sn. Ömer AKGÜL tarafından verilen önergeye okundu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Şirket Yönetim Kurulu'nun, kar dağıtım teklifi görüşüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yazılı izin alınması durumunda Yönetim Kurulu'nun 19.10.2018 / 23 tarih ve sayılı kararları doğrultusunda olağanüstü yedekler hesabında bulunan tutarın ekte belirtilen kar dağıtım tablosunda olduğu şekilde ana sözleşmemizin 20. maddesi uyarınca dağıtılmasına, 1 TL'lik nominal değerli hisse için brüt 0.2900-TL ( net 0.2465-TL) nakit temettü ödenmesine, nakit olarak dağıtılacak toplam brüt temettünün 23.200.000,00-TL olmasına ve dağıtıma başlama tarihinin 31 Aralık 2018 tarihinden geç olmaması kaydıyla, kar dağıtım tarih, taksit adet ve taksit tutarlarının Yönetim Kurulu tarafınca belirlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu' na yetki verilmesine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınmaması halinde ise işbu kar dağıtım kararının resen geçersiz kabul edilmesi ve karın yedeklerde tutulmaya devam edilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
İlgili madde ile ilgili elektronik ortamda genel kurula katılan pay sahibi Sn. Ali DEMİRTAŞ' ın muhalefet şerhi bulunmaktadır. Şerhi aşağıdaki gibidir.
"Nakdin bu zamanda çok önemli olduğu malumdur. Nakit yerine bedelsiz hisse senedi verilmesi daha iyi olmaz mıydı. Hem sığ olmaktan biraz kurtulurdu. Şirketin bir kısım hissesi halka arz edilerek derinlik sağlanmasını düşünemediniz mi. Hem kaynak sağlanır hem de şirketin tanınması ve ilgi görmesi sağlanırdı. Bu hususların şirketçe değerlendirilmesini talep ediyorum. Borsanın en ucuz şirketinden ama ilgi yok bunun nedeni araştırılarak karar alınmasını talep eder tutanaklara islenmesini rica ederim."
5. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAĞI 2018.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu, şirketin 2018 yılı Olağanüstü Genel Kurulu'nun 22 Kasım 2018 Perşembe günü saat 10:00'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721235
BIST
-Foreks Haber Merkezi-