***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

e ile 01.01.2017 -31.12.2017 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akdenizguvenlik.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Okunmuş sayılması hususu oybirliği ile kabul edildi. Müzakere açıldı söz alan olmadı.
GÜNDEM MADDE 4:
Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak Sayın Necmeddin ŞİMŞEK tarafından 01.01.2017 -31.12.2017 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akdenizguvenlik.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmuş sayılmasına sadece Bağımsız Denetim Görüşü kısmının okunması için verilen sözlü önerge oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu görüş kısmı Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Grant Thornton)'ni temsilen Sn. Sibel Ata tarafından okunarak müzakere edildi.
GÜNDEM MADDE 5:
Gündemin beşinci maddesi ile ilgili olarak Sayın Necmeddin ŞİMŞEK tarafından verilen sözlü önerge ile 2017 yılı Yasal Kayıtlara göre düzenlenen Bilanço, Gelir Tablosunun özetinin okunması ve SPK.'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporları genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akdenizguvenlik.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle, finansal tabloların toplantıda okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oylama sonucunda madde için verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılı Yasal Kayıtlara göre düzenlenen Bilanço, Gelir Tablosu ile SPK.'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporları, oybirliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 6:
2017 yılı faaliyetleri sebebiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu, Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.
GÜNDEM MADDE 7:
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulundan boşalan üyenin yerine 25.06.2018 tarihli 2018-15 nolu yönetim kurulu kararı ile mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından selefinin süresini tamamlamak üzere seçilmiş olan ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 60469273940 T.C Kimlik no'lu Cevdetpaşa Cad. No:58/C Bebek-Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden Sn. Ali Sandıkçı'nın yönetim kurulu üyesi olarak onaylanması hususu oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 8:
Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, Şirketimizin 2017 yılı faaliyetleri sonucu
150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 Nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanan finansal raporlarında 6.665.596,00 TL ortaklık net dönem karı, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 5.469.404,31 TL net dönem karı gerçekleşmiştir.
Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket kar dağıtım politikası ve Şirket esas sözleşmesi gereği mahsup edilen geçmiş yıllar zararı ve ayrılması gereken 273.470,22 TL lik I. Tertip Yasal Yedeklerden sonra Net Dağıtılabilir kar tutarı Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 6.392.125,78 TL, yasal kayıtlara göre ise 5.195.934,09 TL'dir.
Buna göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 6.565.325,78 TL, yasal kayıtlara göre ise 5.369.144,09 TL'dir.
Şirketimizin 2017 yılı dağıtılabilir net karı olan 4.850.000 TL'de 4.365.000,00 TL'sinin ortaklara A Grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına (%11,79), 485.000,00 TL'sinin nakit olarak dağıtılmasına (%1,31), 300.000,00 TL lik kısmının Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, kalan tutarların Olağanüstü Yedekler hesabına alınmasına,
Her biri 1 TL nominal değerli hisseye,
Tam mükellef kurum ortaklarımıza, brüt 0,013 TL nakit temettü (temettü oranı % 1,310)
Diğer ortaklarımıza, %15 stopaj düşüldükten sonra net 0,011 TL nakit temettü (temettü oranı % 1,114) dağıtılmasına,
Kar payından bedelsiz hisse senedi dağıtımı için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili yasal mercilerin onayına sunulmasına, Nakit kar dağıtım tarihinin 31.12.2018 tarihini geçmemek kayıt ve şartı ile Yönetim Kurulunca belirlenmesi teklifi hususlarının ve Ek_1 Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul'un onayına sunulması hususu oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 9:
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılına ait denetçi ve topluluk denetçisi (bağımsız denetim şirketi) olarak seçilen Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Grant Thornton)'nin kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 10:
Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak Sayın Necmeddin ŞİMŞEK tarafından verilen sözlü önerge ile genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akdenizguvenlik.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olan, Genel Kurul toplantısına ilişkin ilan metni ekinde bilgilendirme dökümanı olarak yer alan, Şirket Esas Sözleşmesinin "sermaye ve hisse senetlerinin nev'i" başlıklı maddesinin tadiline yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından alınacak izinler ve sermaye artırımı için gerekli işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 11:
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 12:
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler bulunmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 13:
Gündemin on üçüncü maddesi ile ilgili olarak Sayın Necmeddin ŞİMŞEK tarafından verilen sözlü önerge ile Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin bilgilerin yer aldığı Bilgilendirme Dökümanı, genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www. akdenizguvenlik.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.go
-Foreks Haber Merkezi-