***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.
Yöre Mahallesi Pamukören Kuyucak 09930 Aydın
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Pınar Saatcıoğlu Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi) 11.11.2013 02122590000 (Dahili: 1287)
[email protected] Düzey 3 (İleri Düzey) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Düzey 3:207867 Kurumsal Yönetim Derecelendirme: 701822
Erkan İlhantekin CFO (Finans Direktörü) Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 21.02.2012 02122590000
[email protected] Düzey 3 (İleri Düzey) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Düzey 3: 203104 Kurumsal Yönetim Derecelendirme: 700696
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Erdal Aksoy 75.231.731,16 TRY 29,43
Saffet Batu Aksoy 31.164.530,75 TRY 12,19
Banu Aksoy Tarakçıoğlu 31.164.527,07 TRY 12,19
Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. 1.300.451,35 TRY 0,51
Ayşe Belkıs Aksoy 1.093.621,77 TRY 0,43
Aksoy Holding 520.180,54 TRY 0,20
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 255599850 TRY 99,99 İmtiyazsız İşlem Görüyor
B Nama 1 TRY 112,5 TRY 0,00 İmtiyazlı (YK üye seçimi) İşlem Görmüyor
C Nama 1 TRY 37,5 TRY 0,00 İmtiyazlı (YK üye seçimi) İşlem Görmüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERDAL AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.?nin Yönetim Kurulu Üyesi dir. Aksoy ayrıca TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Üyesi, TESEV?in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Danışma Kurulu Üyesi ve PODEM (Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi) Kurucu Üyesi?dir. 29.43 A,B,C Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi
BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.?nin ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri, Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. ve Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)?nin Yönetim Kurulu Üyesi?dir. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Petrol Platformu Derneği (PETFORM), Petrol Sanayi Derneği (PETDER) ve Endeavor Derneği Üyesi 12.19 A,C Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SAFFET BATU AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.), Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili?dir.Şili İstanbul Fahri Konsolosu, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölgesel Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Üyesi ve Türkiye-Şili İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Enerji Ticaret Derneği?nin (ETD) Üyesi, Petrol Platformu Derneği?nin (PETFORM) Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Carey Bussiness School?da Dekan?ın Danışma Konseyi Üyesi?dir. 12.19 A,C Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi Başkanı
MEHMET TİMUÇİN TECMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli YTC TURİZM ve ENERJİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, KALYON OTELCİLİK TURİZM PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, TUROB VE SKAL INTERNATIONAL ÜYESİ 0.41 A Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
MATTHEW JAMES BRYZA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Yönetim Kurulu Üyesi Turcas dışında, grup dışı firmalardan Lamor (Finlandiya merkezli dünyanın en büyük petrol sızıntısıyla mücadele şirketi)'un Yönetim Kurulu Üyesi ve Lamor Türkiye'nin CEO'su Nobel Upstream (İngiltere merkezli petrol şirketi) Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MUSTAFA ERGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Türk Telekom'da baş danışman, Ambeent firmasında kurucu Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi
EMRE DERMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Akbank T.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Açıkdeniz Yarış Klübü Yönetim Kurulu Üyesi, Robert Kolej Mütevelli Heyeti Üyesi Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Başkanı
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş. Elektrik Toptan Satışı 4300000 4300000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık (Doğrudan)
Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 39777656 36595444 TRY 92 Bağlı Ortaklık (Dolaylı)
Shell & Turcas Petrol A.Ş. Petrol Ürünleri 528117660 158435298 TRY 30 Doğrudan İştirak
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 1527000000 458100000 TRY 30 Doğrudan İştirak
ATAŞ Akaryakıt Depolama 8400000 420000 TRY 5 Finansal Yatırım
EPİAŞ Enerji Piyasaları İşletmesi 61572770 50000 TRY 0,08 Finansal Yatırım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699957
BIST
-Foreks Haber Merkezi-