***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir AçıkKurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesaesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 20.06.2 17.07.2018
Genel Kurul Saati 1ih 16.07.2018
Ülke Türkiye
Şehir ŞİŞLİ
Adres 4 Esentepe Şişli İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantsunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 20bağlanması,
4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunmasıması,
5 - 2017 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağla çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - 2017 Takvim yılının Kar ve zararın görüşülmesi ve karara bağlanmas Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
9 - Yönetim Kuruluretlerin tespiti,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 takvim yılı içinımsız Denetimi şirketi seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır8 tarih ve 2018/10 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararı ile şirketimiz hakkında verilen idye Piyasası Kurul kararının içeriğinin ortakların bilgisine sunulması ve Genel Kurul da karara bağlanması,
13 - Sermaye gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında 'nde düzenlenen İlişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkilrı
EK: 1 Euro Yatırım Gündem İlanı(17.07.2018 Olağan).pdf - İlan Metni
EK: 2 Euro Yatırım 2017 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı m Başkanı 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ?nin Elekttı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka söz alan olmadı.
Verilen önerge doğrultusunda Faaliyet Raporlarının okunmuş kabul edilme 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ?nin Elektronik Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka Söz alan olmadı.
Verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporunun okunmuşağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka Söz alan olmadı. Verilen önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı hesap dönemine ait finansal mali tabloların aynen edilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim üyeleri ayrı ayrı Katılanların oybirliği ile ibra edildi.
Ayrıca Bağımsız Denetim şirketinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile bağımsız denetim firması ibra edildi.
7. Yönetim Klanan finansal tablolarda bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine,
SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine göre şirketimizin dönem karı bulunmadığından kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
Yönetim Kurulu 'nun 2017 yılı kamlik numaralı Ali ARSLAN ?ın yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesi toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Feyzullah ÖNER tarafından önerildi. Başka öneri olmadığı görüldü. Önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kuruluödenecek ücretin de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11. 2017 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamış2018 tarih ve 2018/10 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararı ile şirketimiz hakkında verilen idari para cezasının yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu müzakereye açıldı. Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Ali Gökhan KARGI söz aldı. Şirkete kesilmiş olan bu idari para cezas8/25 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararının içeriği genel kurul salonunda ortaklara okundu. Konu hakkında bilgi verildi.
13. Şirketimiz tarafından 2017 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Kurumsal Yöneili taraf açıklamaları dışında 2017 yılı içinde yapılan, yaygın ve süreklilik arz eden işlemler olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
15. Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesi Genel Kurul'un oHazirun 17072018-İmzalı Boş.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Euro Yatırım 2017 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.07.2018 tarihinde saat:10.30 im/696404


BIST

-Foreks Haber Merkezi-