***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

a Güncelleme mi ? üzeltme mi ?
Genel Kurul Tipi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bi 31.12.2017
Karar Tarihi 20.06.2018
Genel Gereken Son Tarih 19.06.2018 Türkiye ŞİŞLİ
Kat:17 1. Levent/İSTANBUL

açılış, Genel Kurul Toplantı alanması için yetki verilmesi,akere edilerek onaylanması,
3rar Hesabının okunması, müzakee hazırlanan mali tablolar uya1. Tertip yedek akçenin ayrılmnel Kanuni Yedekler hesabına kel Kurul'un tasvibine sunulmas3. Madde uyarınca genel kurulum içinde görev alan Yönetim Ku alınması,
7 - Yönetim Kuruluönetim Kurulu Üyelerine verilekında karar alınması,
9 - Şirümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda'i" başlıklı 6. Maddesinin tad
10 - Genel Kurul'da oylamaya 01.01.2017-31.12.2017 hesap 7-31.12.2017 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması ve Şirket Bağış Politikası kapsamında 2017 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak adığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2018 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş Evet
Genel Kurul Sonuçları MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20/06/2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi A.Ş.'nin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Topana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29/05/2018 tarih ve 9588 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 23 Mayıs 2018 günü duyurulduğu görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 200.000.00nun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.
1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Şeyma ŞENEL ve Oy Toplama Memurluğuna Fakı Buluç DEMİREL'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabulpılan oylamada 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi.
3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2017 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzususa ilişkin olarak Yönetim Kurulu, akaryakıt sektöründeki kar marjlarının giderek düşmesi, rekabet şartları, döviz yüksekliği ve benzeri ülke genelindeki gelişmelerden dolayı karlılığımız böyledir. Normalde sektörün geneli itibariyle kar marjının normal olduğu bilgisi verildi.
4- Gündemin dördünc'lik olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi. Olumsuz oy kullanan Şinasi MÜLDÜR tarafından elektronik ortamda "yıllardır kar eden şirketimizin ortaklara kar payı dağıtması ve karını paylaşması gerekmektedir" yönünde muhalefet şerhi verdiği görüldü.
5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Buna göre Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun 11.08.2017 tarih ve 2017-21 numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem ÖZTÜRK'ün istifasının kabulü ile Yönetim Kurulu'nun boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yağmur ÖZTÜRK'ün Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesini. Yönetim Kurulunun 29.03.2018 tarih ve 2018/03 sayılı Kararı ile 2018 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasına Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 29.058TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 39.000.193TL'lik olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder." Ve aynı maddenin 6. Fıkrası "Faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi, yk olarak katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 29.058TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 39.000.193TL'lik olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.
9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulunun 10.04.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.4042 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 0ddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olanirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağklarımızdan Şevket TAY söz alarak "Şirketimizin 23 Milyon kadar geçmiş yıl karlarımız vardır, bu nedenle hisse senedi fiyatının diplerde olması nedeniyle hisse geri alım yapılmasını öneriyoruz." Şeklinde öneri verildi. Başkaca söz alan olmadı. Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2018 yılında da yapılabi pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 29.058TL'lik oluoplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 20.06.2018 saat 11:55


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tr.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696361


BIST

-Foreks Haber Merkezi-