Ana Sayfa***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28 Haziran 2018 - 15:17 borsagundem.com
a Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?rısı
Genel Kurul Tipi ğan Genel Kurul
Hesap Dönemi 01.01.2017
Hesap Döne 31.12.2017
Karar T 30.05.2018
Gene 28.06.2018
G 10:30
GK'nması Gereken Son Tarih 27.06. Tür ANK ÇANK Must

Gündem Maddeleri
1 - Açılışekkülü,
2 - Genel kurul tutaı için Toplantı başkanlığına yna ilişkin olarak hazırlanan Yun okunması ve müzakeresi,
4 un okunması ve müzakeresi,
5 n okunması, müzakeresi ve onaydönemi faaliyetlerinden ötürü alarının onaya sunulması,
7 -görev süresinin tespiti ile Yöeçim yapılması,
8 - Yönetim kn tespiti ve Genel Kurul onayı Kanunu ve Sermaye Piyasası KuBağımsız Dış Denetim seçim ve bağlanması,
10 - Kurumsal Yön3.kişiler lehine vermiş olduğuelde etmiş olduğu gelir ve men bilgi verilmesi,
11 - İlişkiapılan işlemler hakkında Genel Şirket'in 2017 yılı hesap dönr hakkında pay sahiplerine bilp dönemi içerisinde yapılacak enerek, Yönetim Kurulu'na yetkonaya sunulması,
13 - Yönetim Kanunu'nun 395 ve 396'ncı madri yapabilmeleri için yetki veayına sunulması,
14 - Dilek, de Yer Alan Hak Kullanım Süreçğrı Dökümanları
EK: 1 2_TAZE KURU A.Ş.-İlan ar.pdf - Diğer Genel Kurul Çağn YALABIK, tutanak yazmanlığına Aykut OĞUZ ve oy toplama memurluğuna Ayşenur Rümeysa KOÇ'un seçilmeleri önerildi. Öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
2 ? Genel kurul tutanak ve evraklarının imzalaması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildi.(Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
7- Yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin devam ettiğinden seçim yapılmaması ve Yönetim kurulunun aynen devam etmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
8- Yönetiiplerine bilgi verildi.
11- İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafından Pay sahiplerine bilgi verildi.
13- Şirket Esas sözleşmesi çerçevesinde yıl içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Nusret YURTER tarafılerine T.T.K'nun 395 ve 396 ıncı maddeleri uyarında gerekli izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
14- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı alınan kararlara itiraz olmadığını gördüğünden ve görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıyı saat 10:58'de kapatt





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/690833


BIST

-Foreks Haber Merkezi-