Ana Sayfa***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28 Mayıs 2018 - 11:42 borsagundem.com

***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Ba 01.01.2017
Hesap Dönemi 31.12.2017
Karar Tar 11.04.2018
Genel Kurul Tarihi 04.05.2018
Genel Kurul Saati 10:30
GK'naası Gereken Son Tarih 03.05.20 Türki İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Küçülı Sokak No:11 Üsküdar/İstanbulış, Toplantı Başkanlığı'nın otanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Rapi,
4 - 2017 yılı Bağımsız Dene görüşülmesi,
5 - 2017 yılı nın ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve dönu Üyesi adayının Genel Kurul oz Denetim Şirketinin 2017 yılıdilmesi,
8 - 2017 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onsas sözleşmesine göre Yönetim rev sürelerinin belirlenmesi,SPKanunu'na göre, Şirketin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Genel Kuönetim Kurulu üyelerine, TTKan kapsamına giren işleri yapabilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - 2017 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,'nun Seri II-22.1 nolu Geri Alnda alınan Yönetim Kurulu Kara Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
14 -ı içerisinde 3.kişiler lehine 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2017 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Mayıs 2018 tarihinde saat 10:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda
- 2017 yılına ait Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
- 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yön.Krl.Üyelerinin ibralarına ve istifa eden Bağ.Yön.Krl.Üyesi yerine Sn.Cem Akgün'ün atanmasına,
- 2017 yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin ibrasına,
- 2017 yılı dönemi için kar payı dağıtımı yapılmamasına,
- SPKurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebilği'ne göre 3 (üç) yıl süre ile yönetim kuruluelerine TTK 395. ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesine,
- Şirketin kendi hisselerini satın alabilmesi için Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 22.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Reysaş Taşımacılık Ol.Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimize ait 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 22/05/2018 tarihinde yapılmış olup, tescilin ilanı 28/05/2018 tarih ve 9587 sayılı Ticaret Sicil Gazetesin/685733


BIST

-Foreks Haber Merkezi-