Ana Sayfa***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14 Mayıs 2018 - 13:55 borsagundem.com
Düzeltme mi ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi angıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi B 31.12.2017
Karar Tarihrul Tarihi 24.04.2018
Genelatılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.04.2018 Türkiye
İlçe KOCASİNEL Kayseri, Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı, Kayseri Sanaocasinan/Kayseri

Gündem Mad Şirket yönetim kurulunca hazırlanan 2017 yılı faaliyet rapoap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporunun okunması.
4 şkin Finansal tabloların okunmn şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım önerisinin kabulü,ddi.
7 - Kurumsal Yönetim İlkler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödeı.
8 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin beanunu ve Sermaye Piyasası Kuru Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
10 - Şirkiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar 11 - Sermaye Piyasası Kurulu dlehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde verilmesi.
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay slerine, üst düzey yöneticilerearına, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddeleri çerçevesiim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gemadı, yapılan oylama neticesinde 2017 yılı Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
5- Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2017 Yılmesi maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uyulması zorunlu olan 4.6.2. ve 4.6.3.maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak addeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi
13- Dilek ve görüşler bölümünde Elektronik ortamda katılan Osman Can GENÇYÜREK "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir Bu ilkeye uymak için bir hüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 26.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 24042018 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EBildirim/683474


BIST

-Foreks Haber Merkezi-