Ana Sayfa***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14 Mayıs 2018 - 09:44 borsagundem.com
lama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap D 31.12.2017
Kara 24.03.2018
Genel Kurul Tarihi 24.04.2018 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23. İZMİR
İlçe ME Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5. Cadde No:eleri
1 - Açılış ve toplantı kların imzası için yetki verilmesi
2 - 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliy7 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - 2017 yılı hesap döneminması,müzakeresi ve onaylanmasın görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibrası
6 - Ayrılan Yönetim Kurulu üyelarafından önerilen yeni üyelerin seçimi,bağımsız üyelerin seçimi ve onaylanması,ücretlerinurulu'nun 2017 hesap dönemine almış olduğu teklif kararının görüşülmesi
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurnetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsı ödenmesi konusunda Yönetim Kuağış ve yardım politikası doğrultusunda,şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağıverilmesi ve önümüzdeki yıl içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belyetini elinde bulunduran pay slerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kacaret Kanunu 395.ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasaı Kurulu K belirtilen işlemler hakkında Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içinde yapılan ine bilgi verilmesi
12 - 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipo menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve temenniler
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Ek Açıklama Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararlar ve bilgiler ektSonuç Dökümanları
EK: 1 Ege_Profil_GK Toplantı Tutanagi_24042018.pdf - Tutanak
EK: 2 Ege_Profil_Hazirun_24042018_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No. 4 Menemen İzmir adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi "24.04.2018" saat 11.0r/Bildirim/683433


BIST

-Foreks Haber Merkezi-