***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 25.04.2018 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağında bahsi geçen muhalefet serhleri döküman olarak eklenip bildirimimiz yeniden verilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 26.03.2018
Genel Kurul Tarihi 25.04.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir BOLU
İlçe MENGEN
Adres Beşler Mahallesi Serpek Mevkii 14841 Mengen BOLU

Gündem Maddeleri
1 - Açılış , Toplantı Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - 2017 yılı kârı hakkında karar alınması,
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2018 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması
14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların es ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2017 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
15 - Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları " ve bu kapsamda 2017 yılında yapılan ödeme ve manfaatler hakkında bilgi verilmesi.
16 - 2016 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yapılan değişikliğin 2016 yılı kar dağıtım tablosuna etkisi hakkında Genel Kurula bilgi sunulması
17 - Dilek ve Temenniler,kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2017 GK Bilgi Dökümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar onaylandı,
Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi,
Yönetim Kurulu kararı ile teklif edilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçimi onaylandı,
2017 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu teklifi ve 02/04/2018 tarihli revize Kar payı dağıtım teklifi onaylandı,
Bağımsız Denetim şirketi seçimi onaylandı,
2018 yılı Bağış sınırı 150.000 TL olarak belirlendi


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun İlan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3 Muhalefet Serhleri.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 26 / 03 / 2018 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Şirketimizin 2017 yılı 46. Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 14.00 da Werzalit Ürünleri Fabrikası Tesisleri Toplantı Salonu Mengen BOLU adresinde ekteki gündem uyarınca yapılmasına ve gerekli işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678963


BIST

-Foreks Haber Merkezi-