Ana Sayfa***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24 Nisan 2018 - 15:31 borsagundem.com
ıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kuru Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Ka 24.03.2018
Genel Kurul Tarihi 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahib3.04.2018
Ülke İZMİR
İlçe Atatürk Plastik Organize Sanayo:4 Menemen/İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantnakların imzası için yetki verilmesi
2 - 2017 yılı hesap dö017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunmine ait finansal tabloların okunması,müzakeresi ve onaylanmanin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibrası tarafından önerilen yeni üyelerin seçimi,bağımsız üyelerin inin belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemina almış olduğu teklif kararının görüşülmesi
8 - Türk TicareYönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu sız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Bağış ve yardım politikası doğrultusunda,şirket tarafından i verilmesi ve önümüzdeki yıl içinde gerçekleştirilebilecek elirlenmesi
10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran payyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunlarıTicaret Kanunu 395.ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin veril Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 belirtilen işlemler hakkınde Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraerine bilgi verilmesi
12 - 2017 yılı içinde üçüncü kişiler potek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve temenniler
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Ek Açıklama Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararlar ve bilgiler e


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678516


BIST

-Foreks Haber Merkezi-