***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Ku1.12.2017
Karar Tarihi hi 30.03.2018
Genel Kurul Saati Türkiye
Şehir BEYOĞLU
Adres imi
2 - 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyeeresi
3 - 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması
4 -ketin 2017 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarındaSermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Gönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti
9 - Bağımsız Denetim Kuruluş'de (BIST) işlem gören iştirakinin hisselerinden bir bölümünelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
12 - Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu asası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yplerinin onayına sunulması. Çayırhan'da M.E.B.'na bağışlanmak üzere geçen yıl başlanan ve ı uygun görülmüştür.Bu nedenle geçen yıl kabul edilen bütçey ve bütçesinin toplam 2.500.000 TL olarak belirlenmesi ve bunun 2018 bağış ve yardımlar içaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2017 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkı2 Alkim Kimya Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 3 Alkim Kimya Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Alkim Kimya Genel Kurul Top Memurluğuna Sn. Berna Sarı'nın, Tutanak Yazmanlığına Sn. Fikret Varol ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "E-GKS Uzmanlığı" bulunan Sn. Çağla Koçel'i görevlendirmiştir.
2) Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı oybirliğiyle kabul edildi, müzakere açıldiği ile kabul edildi.
8) Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle 2021 yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere A Grubu hissedarların kontenjanından Ferit Kora (T.C.26162064568), Tülay Önel (T.C. 216958371314), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hıdır Mehmet Çolpan (T.C. 31081566932), B Grubu hissedarların kontenjanından Mehmet Reha Kora (T.C.31660808866), Adem Haluk Kora (T.C. 31657808930), C Grubu hissedarların kontenjanından Arkın Kora (T.C. 31651809148), Svitlana Kora (T.C. 56014687850), D Grubu hissedarların kontenjanından Emine Halı faaliyet dönemi için bağımsız denetim görevi yapmak üzere görevlendirilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
10) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak aylık brüt 2.800 - TL ödenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
11) Şirketimiz iştiraki olan Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) işlem gören Alkim Kağıt mesi oy çokluğu ile kabul edildi.
13) Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen şirketimiz "Bağış ve Yardım Politikası" nda değişiklik yapılmamıştır.
Çayırhan'da M.E.B.'na bağışnin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
17) Dilek ve temennilerde toplantıya katılanlardan Murat Candoğan söz alarak Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yıllık dağıtılabilir karın %30'una denk gelen bölümün pay geri alım programı kapsamında değerlendirmesini ve %627,52 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapılmasını talep ediyoruz, potasyum sülfat yatırımının ne durumda olduğunu öğrenmek istediğini belirtti. Mehmet Çelikkol söz alarak temettü dağıtımının daha erken yapılması gerekir dedi. Ali Yeşil söz alarak 2017 senesinde ortakların hisse satışının hisse senedi fiyatını olumsuz yöndelfat yatırımı ile ilgili soruya da fizibilite çalışmalarının devam ettiği, TÜBİTAK'a AR-GE projesi başvurusunda bulunulduğu ve başvuruya onay verildiğini belirtti.
Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Başkan tarafından toplantı saat 15.29'da kapatıldı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İl 30-03-2018 Alkim Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 30-03-2018 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 02.03.2018 Tarihli kararı ile Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerinin görüşül
-Foreks Haber Merkezi-