Ana Sayfa***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23 Mart 2018 - 14:30 borsagundem.com
Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kuru
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi .03.2018
Genel Kurul Tarihi 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.05.2018
Ülke İSTANBUL
İlçe Flatofis, Otakçılar Caddesi, No: 60, 34050 Eyüp,İstanbul

Gündem Maddeleri
1 -lantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2017 yılı hesap döşülmesi ve onaya sunulması.
3 - 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim rapor özetive onaya sunulması.
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maatamanın onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, 2017 yılı hesap dönemi faaliyet, işası çerçevesinde hazırlanan, 2017 yılı kâr dağıtımı hakkındalü veya reddi.
8 - Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, yeniden seermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
10 - Şirket'in 2017 yılı hesap dönemi içerisinde yape yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek, Yönetim Ku11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı i12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, im Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci derlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2017 olaçin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir. 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin davet yazısı ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670139


BIST

-Foreks Haber Merkezi-