***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 18.04.2018 Tarihinde Yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
rul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tari2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 15.03.2018
Genel Kurul Tarihi 18.04.2018
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçiSon Tarih 17.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mahallesi
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması ve müzakereine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı aylı kâr dağıtımı ve kârın kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunKurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin kabul edilmesine ilişkin Yönetim Ke onaya sunulması,
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsam Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2017 yıekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Şirket tarafından 20ış ve yardımlarla ilgili olarak bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi,
11 - Üçüncü kişiler rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
12 - Dilekler ve kapanış.
Gündeçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlan Metni_2017.pdf - İlan Metni
EK: 2 GK Bilgilendirme dökümanı_2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15.03.2018 tarihli yönetim kurulu toplantısında, 2017 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısının 18.04.2018 Çarşamba günü saat 10:30'da Garanti Faktoring A.Ş.'nin Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 23 Sarıyer/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde ve elektronik ortamda, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Şirket Esas sözleşmesinin ilan ve davet usullerine riayetle toplanmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668675


BIST

-Foreks Haber Merkezi-