Ana Sayfa***ANELT*** ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***ANELT*** ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09 Mart 2018 - 20:10 borsagundem.com

***ANELT*** ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 10.01.2018
Genel Kurul Tarihi 09.02.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.02.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın Seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine son verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, yeni Yönetim Kurulu oluşturulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, Yönetim Kuruluna küçük yatırımcıları temsilen 20864004150 TC nolu Sn. Yusuf YILDIZ ve 18716315080 T.C. Nolu Sn. Arif Ünal MERCİMEK'in seçilmeleri hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
3 - Devam etmekte olan Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşme işlemlerine son verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
4 - Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yakın İzleme Pazarından çıkartılarak yeniden Ulusal Pazarda işlem görmesi yönünde çalışmalara en kısa süre içerisinde başlanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Dilek , Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Anelt_OlağanüstüGenelKurulDökümanı pdf.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı, ekler ve hazirun listesi eklerde sunulmuştur.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak_OlağanüstüGK.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Ekler.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Azınlık hissedarları temsilen Sn. Yusuf Yıldız tarafından 25/12/2017 tarihinde gönderilen ancak İhtarnameye esas teşkil eden vekalet ve hisse detaylarına ilişkin ek belgeleri 08/01/2018 tarihinde tamamlanan ihtarname kapsamında 6102 Sayılı TTK KANUNU HÜKÜMLERİ uyarınca yapılmasına karar verilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye İstanbul adresinde 09/02/2018 Cuma günü saat 10:00'da ekli gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere toplanacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİST. SAN VE TİC. A.Ş .' nin
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait
____________G__Ü__N__D__E__M______________
1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine son verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, yeni Yönetim Kurulu oluşturulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, Yönetim Kuruluna küçük yatırımcıları temsilen 20864004150 TC nolu Sn. Yusuf YILDIZ ve 18716315080 T.C. Nolu Sn. Arif Ünal MERCİMEK'in seçilmeleri hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
3. Devam etmekte olan Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşme işlemlerine son verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
4. Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yakın İzleme Pazarından çıkartılarak yeniden Ulusal Pazarda işlem görmesi yönünde çalışmalara en kısa süre içerisinde başlanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
5. Dilek , Temenniler ve Kapanış.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659330


BIST

-Foreks Haber Merkezi-