Galatasaray Sportif'in yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi için Olağanüstü Genel Kurul Toplantı 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek

Galatasaray Sportif'in yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi için
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını, 23.02.2018 Cuma günü yapılacak.
Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler
verildi:
"Şirketimiz 26.01.2018 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu
toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.
1- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi için şirketimizin
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını, 23.02.2018 Cuma günü saat:
14:00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı Huzur
Mahallesi Seyrantepe-İstanbul adresinde aşağıda belirtilen konuları
görüşmek üzere toplanmasına ve gündemin aşağıdaki gibi olmasına,
şirket hissedarlarının anılan genel kurula davet edilmesi için gerekli
ilanların yapılmasına,
2- TTK'nın 454/4. maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahibimizin
olağan genel kurula iştirak etmesi halinde İmtiyazlı Pay Sahipleri
Özel Kurulu'nun yapılmasına gerek olmadığına,
3- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve
Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında
görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge
ve raporların şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme
Notları" başlığı altında ortaklarımızın bilgisine sunulması ve bu
doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın
bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,
4- Genel Kurul toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret
Sicil Gazetesinde ilanına,
5- İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak
toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine ve bu
hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili
mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılmasına,
6- Nama yazılı pay sahipleri ile Şirkete hisse senedi tevdi
ederek, adres bırakmış olan ortaklarımızın ayrıca iadeli taahhütlü
olarak çağrı mektubu yollanmasına,
28 Şubat 2018 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantı
Gündemi
1- Açılış ve Divan heyetinin teşekkülü hususlarında müzakere
ve karar alınması,
2- Toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından
imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması,
3- Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine
TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin
asaletlerinin onaylanması ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin
belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,
4- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve
396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
5- Dilek, temenniler ve kapanış
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir."

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/655937

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey