***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genl Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 30.06.2017
Genel Kurul Tarihi 28.07.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.07.2017
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
2 - 2016 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi,
3 - 2016 Yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü veya reddi hakkında karar alınması,
4 - 13.02.2017 tarihinde istifa eden şirketimiz yönetim kurulu başkan yardımcısı Murat Özel'in yerine 13.03.2017 tarihinde TTK'nın 363'üncü maddesi hükümleri kapsamında Adil Murat Özkan'ın atanması hususunun genel kurul onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
7 - Yönetim kurulu ücretleri ve diğer hakları konusunda karar oluşturulması,
8 - Genel Kurul'un 17.08.2016 tarihinde onayladığı Geri Alım Programı'nın sonuçlarının görüşülmesi,
9 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması,
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK'nın 395'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususunun Genel Kurul Onayına sunulması,
11 - 2016 yılı Kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi hakkında karar alınması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2016 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
15 - Dilek ve temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Şirket") 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulunun 30/6/2017 tarih ve 2017/12 sayılı Kararı doğrultusunda 28/7/2017 günü saat 10.30'da Şirket'in merkez adresi Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir - Ankara Yolu No: 318 (Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğünün 26/7/2017 tarih ve 26810050 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ömer YILMAZ ve Olcay ATALAY'ın gözetiminde toplanmıştır.
Bakanlık Temsilcileri Ömer YILMAZ ve Olcay ATALAY'ın yaptığı incelemede Şirket ana sözleşmesi ile ortak pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir.
Toplantıya ilişkin davet, TTK, SPKn ve Şirket ana sözleşmesinde öngörüldüğü üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 6 Temmuz 2017 tarih ve 9361 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilmiştir.
Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden şirketin toplam 25.750.000 TL sermayesine tekabül eden 11.573.033,67 adet A Grubu paydan 5.860.007,05 adet payın asaleten 5.713.026,55 adet payın vekaleten olmak üzere 14.176.966,03 adet B Grubu paydan 271.558,46 adet payın asaleten 2.869.186,241 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 3.140.744,7 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek ilgili mevzuat gerekse de ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Divan Başkanlığına Evren GÜLDOĞAN, Katipliğe Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU, Oy Toplayıcılığına Merve DİNÇ'in seçilmelerine ve Divan'a Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Harun YILDIZHAN'ı görevlendirmiştir.
2. 2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı bağımsız denetim standartlarına uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim raporu incelendi, müzakere edildi ve bilgi verildi.
3. 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarını incelendi ve müzakere edildi. Konuya ilişkin olarak yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
4. 13/02/2017 tarihinde istifa eden yönetim kurulu başkan yardımcısı Murat Özel'in yerine 13/03/2017 tarihinde TTK'nın 363'üncü maddesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından Adil Murat Özkan'ın atanması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Ortak olan Yönetim Kurulu üyeleri kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmayarak, diğer ortakların katılımı ile Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı. Evren Güldoğan, Adil Murat Özkan, Hüsamettin Ender, Mehmet Levent Hacıislamoğlu ve Önder Koç'un ibraları oybirliği ile kabul edildi, Murat Özel'in görev süresine ilişkin olarak ibra edilmemesi oybirliği ile kabul edildi.
6. Şirket ana sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 1 (bir) yıl için, diğer Yönetim Kurulu üyeleri 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yeni bir Yönetim Kurulu oluşturulmak üzere
Yönetim Kurulu Üyeliğine
· Evren GÜLDOĞAN (TC Kimlik No: 42667044294 183 Sok. 14/3 Murat Reis Mh. Konak İzmir adresinde mukim),
· Adil Murat ÖZKAN (TC Kimlik No: 18218308146 Atkıran Mah. No:21 Bergama adresinde mukim)
· İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliğine
· Hüsamettin ENDER (TC Kimlik No: 53569154288 1420 Sok. No:5/12 Bornova İzmir adresinde mukim)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine
· Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU (TC Kimlik No: 19151751280 Dumlupınar Cad No:375 A blok D:83 Etimesgut Ankara adresinde mukim)
· Önder KOÇ (TC Kimlik No:28978495024 Cengiz Kocatoros Sok. No:30 D:13 Karşıyaka İzmir ) isimli gerçek kişilerin seçilmeleri oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
7. Şirket'in icracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine 1/8/2017 itibariyle aylık net 2.000,00-TL (ikibintürklirası) ödeme yapılması, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ödeme yapılmamasına, yönetim kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyetleri kapsamında yaptıkları masrafların ilgili mevzuat dairesinde karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Genel Kurul'un 17/8/2016 tarihinde onayladığı Geri Alım Programı'nın sonuçları görüşüldü ve ortaklara bilgi verildi.
9. 2017 yılı bağımsız dış denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Engin Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
10. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin TTK'nın 395'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.
11. 2016 yılı kar dağıtımı konusuna ilişkin olarak, dağıtılacak bir kar olmadığı için karın dağıtılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
12. 2016 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 31 Aralık 2016 tarihli bağımsız denetim raporunun 27 nolu dipnotunda detaylı olarak açıklandığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
13. 2016 yılı içinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerinin 31 Aralık 2016 tarihli bağımsız denetim raporunun 10 nolu dipnotunda detaylı olarak açıklandığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2016 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
15. Dilekler görüşüldükten sonra gündeme müzakere edilecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı saat 11.15'te toplantıyı kapatmıştır.
İşbu tutanak mahallinde Divan ve Bakanlık Temsilcileri tarafından beş örnek düzenlenerek imza altına alınmıştır. 28/7/2016


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.09.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı 2016.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 2016.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Genel Kurul tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/631155


BIST

-Foreks Haber Merkezi-