***MENBA*** MENBA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MENBA*** MENBA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 yılı olgan genel kurul sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 18.08.2017
Genel Kurul Tarihi 14.09.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.09.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Cevizli mahallesi 30 Agustos caddesi DAP VAZO KULE Tomrishan konferans salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Yıl içinde boşalan yonetim kurulu üyeliklerine TTKmadde 363 e gore atanan yonetim kurulu üyelerinin yonetim kurulu üyelerinin onaya sunulması
7 - Şirketin 2016 finansal tablolarını denetlemekle yukumlu olan HSY Danısmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi nin 2016 yılı finansal tabloları ile ilgili olarak Görüş Vermekten Kacınma nedeniyle TTK NIN 403/5 madde hukmu ile gerekli işlemlerin ifasının Genel Kurula sunumu bu kapsamda Yonetim Kurulu üye sayısının ve gorev suresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre gorev yapmak üzere Yonetim Kurulu üyelerinin secimi,2016 Mali Donemiyle Alakalı Bağımsız Denetçi Seçimi
8 - Yonetim Kurulu Üyeleri ve Üst Duzey Yoneticilerinin belirlenen ucretlendirme politikası hususunda bilgi sunulması
9 - Yönetim Kurulu Başkan ve Uyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazrlı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
10 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayrlr Sermaye Piyasasr Kanunu ve 660 Sayılı Kamu G6zetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Gorevleri Hakkında Kanun Hukmunde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2017 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması.
11 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
12 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtım kararının gorüşülerek karara bağlanması.
13 - 2016 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Menba Ticaret Sicil Ilan Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 IMG_0004.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 vakalet 1.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1 2016 Yılına Ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu mali raporlar hazırlanmadığından dolayı 2016 Yılına Ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun gorusulmeden madde geçilmiştir
2. 2016 Yılına Ait bağımsız denetçi firmaya verilmek uzere Finansal Tablolar, mali raporlar hazırlanmadığından dolayı gundem maddesi gorusulmeden madde geçilmiştir
3. 2016 Yılına Ait Finansal Tablolar, mali raporlar hazırlanmadıgından dolayı gundem maddesi gorusulmeden geçilmiştir
4. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yonetim Kurulu Uyelerinin ibralarına geçildi. Finansal mali tablolar genel kurulda sunulmadığından Yonetim Kurulu ibra maddesi gorusulmeden geçildi
6. TTK 363 maddesi gereğince seçilen yonetim kurulu uyelerinin uyelikleri oy birliğinle ile onay verildi
7. Şirketin 2016 finansal tablolarını denetlemekle yukumlui olan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim şirketi'nin 2016 yılı finansal tabloları ile ilgili olarak "Goruş Vermekten Kacınma" nedeniyle Turk Ticaret Kanunu 403/5 madde hukmu ile gerekli işlemlerin ifasının genel kurula sunumu, bu kapsamda Yonetim Kurulu uye sayısının ve gorev suresinin belirlenmesi ile belirlenecek sure..gorev yapmak uzere Yonetim Kurulu uyelerinin seçimi şirketimiz Yonetim Kurulu Uyelerinin seçimine geçildi. Yonetim kurulunun verdiği teklifler uzerine, 1- NEVZAT DAGDEMIR 2- OKTAY MERAL 3- ÇETİN SENGUN 4- ADNAN AYTUG CAPANER 5- EGEHAN GAZBETON SANAY| VE TiCARET A. 6- TROYA ENDUSTRIYEL TESISLER SANAY| VE TICARET LTD'STi
Şirketin Yonetim Kurulu'na 3 (üç) yıl sure ile gorev yapmak uzere,oy birliğiiyle seçildi.Şirketin 2016 ba yapılabilmesi ve 6 ay içinde genel kurula sunulabilmesi için AK Bağımsızrz Denetim ve SMMM A.Ş' seçilmiş olup yapılan oylama sonucunda bu seçim oybirliği ile onaylanmıştır.
8. yonetim Kurulu'ust duzey Yoneticiler için "Ucretlendirme Politikası" nın gorusulmesine geçildi. Teklif uzerine Yonetim Kurulu Uyelerine Huzur Hakkı odemesi yapılmaması oylandı. Yapılan oylama sonucunda Yonetim Kurulu Uyelerine Huzur Hakkı odenmemesine oybirlği ile. karar verildi'
9. Yonetim Kurulu Başkan ve Uyeleri'ne Tuirk Ticaret Kanunu'nun 395' ve 396' maddelerin de yazilı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin gorusulmesine geçildi. yapılan oylama sonucunda Yonetim Kurulu Başkan ve Uyeleri'ne Turk Ticaret Kanunu,nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine oybirliği ile karar verildi,
10. şirketimiz yonetim Kurulu'nun 21.07.2017 tarihli toplantrstnda 2017 yılı hesap donemindeki finansal raporlann denetlenmesi için Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A'Ş' seçilmiş olup yapılan oylama sonucunda bu seçim oybirlği ile onaylandı.
11. 2016 mali yılı içerisinde bağış ve yardımlar konusunda Yonetim Kurulu uyesi Nevzat Dagdemir genel kurula bilgi verildi. 2O17 mali yılı içerisinde bağış ve yardımlar konusunda ust sınır olarak 10.000 Tl belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
12. 2016 mali donem mali raporlan gorusulmesinden kar dağıtımı konusu gelecek genel kurula bırakıldı madde gorusulmeden geçildi'
13.2016 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadıgı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi'
14. Dilek ve goruşler maddesine geçildi' Gundemde gorusulecek konu kalmadığıdan Toplantı Başkanı Genel Kurul Uyeleri'ne teşekkur ederek toplantıyı kapattı' Bu tutanak toplanti muteakip toplantı yerinde duzenlenerek imza edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşülmedi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 IMG_0001.pdf - Tutanak
EK: 2 IMG_0001.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/629675


BIST

-Foreks Haber Merkezi-