***MENBA*** MENBA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MENBA*** MENBA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Çağrı İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 18.08.2017
Genel Kurul Tarihi 14.09.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.09.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Cevizli mahallesi 30 Agustos caddesi DAP VAZO KULE Tomrishan konferans salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Yıl içinde boşalan yonetim kurulu üyeliklerine TTKmadde 363 e gore atanan yonetim kurulu üyelerinin yonetim kurulu üyelerinin onaya sunulması
7 - Şirketin 2016 finansal tablolarını denetlemekle yukumlu olan HSY Danısmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi nin 2016 yılı finansal tabloları ile ilgili olarak Görüş Vermekten Kacınma nedeniyle TTK NIN 403/5 madde hukmu ile gerekli işlemlerin ifasının Genel Kurula sunumu bu kapsamda Yonetim Kurulu üye sayısının ve gorev suresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre gorev yapmak üzere Yonetim Kurulu üyelerinin secimi,2016 Mali Donemiyle Alakalı Bağımsız Denetçi Seçimi
8 - Yonetim Kurulu Üyeleri ve Üst Duzey Yoneticilerinin belirlenen ucretlendirme politikası hususunda bilgi sunulması
9 - Yönetim Kurulu Başkan ve Uyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazrlı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
10 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayrlr Sermaye Piyasasr Kanunu ve 660 Sayılı Kamu G6zetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Gorevleri Hakkında Kanun Hukmunde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2017 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması.
11 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
12 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtım kararının gorüşülerek karara bağlanması.
13 - 2016 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Menba Ticaret Sicil Ilan Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 IMG_0004.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 vakalet 1.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Genel Kurul Çağrısı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/627083


BIST

-Foreks Haber Merkezi-