Ana Sayfa***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28 Temmuz 2017 - 13:43 borsagundem.com

***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılanıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni lmiştir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi urul Tarihi 28.07.2017
Gene7
Ülke Türkiye
Şehir
İlçe KEMALPAŞ:318 Kemalpaşa İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturularakl toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,,
3 - 2016 Yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü veya reddi h3.02.2017 tarihinde istifa eden şirketimiz yönetim kurulu ba'ın atanması hususunun genel kurul onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
7 -adığı Geri Alım Programı'nın sonuçlarının görüşülmesi,
9 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 20 denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK'nın 395'inci maddelerinde yazılı muameleleriverilmesi hususunun Genel Kurul Onayına sunulması,
11 - 201ınması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016 yılında üçüncü , rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgiki taraf işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2016 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
15 - Dilek ve temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Şiret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğünün 26/7/2017 tarih ve 26810050 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ömer YILMAZ ve Olcay ATALAY'ın gözetiminde toplanmıştır.
Bakanlık Temsilcileri Ömer YILMAZ ve Olcay ATALAY'ın yaptığı incelemede Şirket ana sözleşmesi ile ortak pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir.
Toplantıya ilişkin davet, TTK, SPKn ve Şirket ana sözleşmesinde öngörüldüğü üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 6 Temmuz 2017 tarih ve 9361 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilmiştir.
Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden şirketin toplam 25.750.000 TL sermayesine tekabül eden 11.573.033,67 adet A Grubu paydan 5.860.007,05 adet payın asaleten 5.713.026,55 adet payın vekaleten olmak üzere 14.176.966,03 adet B Grubu paydan 271.558,46 adet payın asaleten 2.869.186,Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Harun YILDIZHAN'ı görevlendirmiştir.
2. 2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı bağımsız denetim standartlarına uygunrat Özel'in yerine 13/03/2017 tarihinde TTK'nın 363'üncü maddesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından Adil Murat Özkan'ın atanması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Ortak olan Yönetim Kurulu üyeleri kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmayarak, diğer ortakların katılımı ile Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı. Evren Güldoğan, Adil Murat Özkan, Hüsamettin Ender, Mehmet Levent Hacıislamoğlu ve Önder Koç'un ibraları oybirliği ile kabul edildi, Murat Özel'in görev süres
· Hüsamettin ENDER (TC Kimlik No: 53569154288 1420 Sok. No:5/12 Bornova İzmir adresinde mukim)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine
· Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU (TC Kimlik No: 19151751280 Dumlupınar Cad No:375 A blok D:83 Etimesgut Ankara adresinde mukim)
· Önder KOÇ (TC Kimlik No:28978495024 Cengiz Kocatoros Sok. No:30 D:13 Karşıyaka İzmir ) isimli gerçek kişilerin seçilmeleri oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
7. Şirket'in icracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine 1/8/2017 itibariyle aylık net 2.000,00-TL (ikibintürklirası) ödeme yapılması, diğer yönetim ği ile kabul edilmiştir.
11. 2016 yılı kar dağıtımı konusuna ilişkin olarak, dağıtılacak bir kar olmadığı için karın dağıtılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
12. 2016 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 31 Aralık 2016 tarihli bağımsız denetim raporun. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2016 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
15. Dilekler görüşüldükten sonra gündeme müzakere edilecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı saat 11.15'te toplantıyı kapatmıştır.
İşbu tutanak mahallinde Divan ve Bakanlık Temsilcileri tarafından beş örnek düzenlenerek imza altına alınmıştır. 28/7/2016


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili

-Foreks Haber Merkezi-