***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Hayır
Yapılan Aa mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi 01.01.2016
Hesaarar Tarihi
Genel Kurul Tarihi 08.06.2bi Olunması Gereken Son Tarih Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe NO:134 PANGALTI ŞİŞLİ İSTANBULluşturulması.
2 - Genel Kurulası hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Şiesi.
4 - 2016 yılı hesap döne2016 yılı hesap dönemine ilişkı, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirağıtım politikası çerçevesindetım teklifinin kabulü, değişti- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belilenmesi.
10 - Türk Ticaret Kaulu tarafından yapılan bağımsıy sahiplerinin onayına sunulması.
11 - Sermaye Piyasası Kurtimiz tarafından üçüncü kişileile elde edilen gelir veya menne bilgi verilmesi.
12 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve rdım sınırının belirlenmesi.
nda 2016 yılı içinde yapılan ine bilgi verilmesi.
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulundurnci dereceye kadar kan ve sıhraddelerinin elektronik ve fiziki ortamda görüşmeye açılmasını ve görüşme sonucunda sonuçlarını Serkan Doğru'nun ilan edeceğini belirtti.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 3.345.001,00- TL'lik kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.
3. TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.senkronguvenlik.com.tr şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2016aslara uygun olarak 2016 faaliyet yılı için bağımsız denetim şirketi olarak seçilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM tarafından hazırlanan ve genel kurul toplantısından en az üç hafta önce şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.senkronguvenlik.com.trafta süreyle şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.senkronguvenlik.com.tr şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın okunmuş sayılması ve tasdikine 3.345.001,00- TL'lik kaburulu üyeliklerine Sn. Bülent ÇOBANOĞLU, Sn. Semih ERK, Sn. Nihal Çetin ÇELİK, Sn. Kenan MÜLAYİM Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Belgin PEKCAN ve Sn. Melih Enis TEZER'in 3 yıl süreyle seçilmesine 3.345.001,00- TL'lik kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.
9. TTK, Yönetmelik, Şirket esas sözleşmesi ve ücretlendirme politikamıza uygun olarak, 2017 yılı olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 2.200,00-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 2.750,00-TL ücret ödenmesine, 3.345.001,00- TL'lik kabul oyu ve oy birliğiyle kare AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine, 3.345.001,00- TL'lik kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca şirketimiz tarafından 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir tiyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan aktif toplamının binde %5'ine (%0,5) kadar olmasına, 3.345.001,00- TL'lik kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.
13. Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.07.2016 tarih ve 2016-18 sayılı kararı doğrultusunda başlatılan şirketdürlüğü tarafından 19.06.2017 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/613179


BIST

-Foreks Haber Merkezi-