***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Bilgilendirme Dökümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılanurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 19.07.2017
Genel Kurul Saati :00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.07.2017
Ülke Türkiye
Şehir ÇİĞLİ
Adres 10032 Sokak. No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi
2 - Toplantı tutaşkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2016 Yılına ait Yönetim Kusı, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2016 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması.
5 - 2016 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarınıyelerinin Şirketin 2016 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2016 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - SP ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politr hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşü- Yıl İçinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2017 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenm2/420 Sayılı Kararına istinaden ihraç edilen Tahviller hakkı6 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi ı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim haky sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticl'un onayına sunulması, 2016 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi.
15 - 2016 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması.
16 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve kezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketleri için Merkezi Kayıt Kuruluşundan, şirketimizin www. Katmerciler.com.tr kurumsal internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ndan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz olağan genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.
Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahipda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2016 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, kar dağıtımına ilişkin teklif ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum raporu gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren bilgilendir.
Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/613012
BIST
-Foreks Haber Merkezi-