Ana Sayfa***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16 Haziran 2017 - 13:23 borsagundem.com
el kurul toplantısı 16.06.2017 tarihinde, saat 10:00?da şirket merkez adresi olan Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu No:9 Capital Tower Kat: 1 D:11/12/13/14 Küçükçekmece İSTANBUL TÜRKİYE adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.06.2017 tarih ve 25814945 sayılı yazılasıyla görevlelistesinin tetkikinden, Şirketin 7.500.000,00-TL olan toplam sermayesine denk gelen her biri 1.KR nominal değerli 750.000.000 adet payın 43.155.840,00- adedinin vekaleten ve 360.076.360,00 adedinin asaleten (elektronik ortamda katılan olmadı) temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözlean Burak TANRIVERDİ tarafından önerildi ve oy birliği ile okunduğu kabul edildi. 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2016 yılı Finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
4. Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.05.2017 tarih ve 2017/5 sayılı kararı ilKar Dağıtım Politikası ortakların bilgisine sunuldu,
6. Şirket yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Oylamada Yönetin Kurulu üyeleri kendi sahip olduğu paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar ve yapılan oylama sonucunMaddesine istinaden Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2021 yılına kadar uzatılması oybirliği ile kabul edildi, Değişiklik yapılan ana sözleşme metinlerinin eski ve yeni halleri toplantı tutanağının ekinde yer almaktadır.
11. 2016 yılı içinde gerçekleştirilen bağışlara ilişkin olarak bağış yapılmadığı bil üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlekümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/612812


BIST

-Foreks Haber Merkezi-