***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.2016 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 08.05.2017
Genel Kurul Tarihi 07.06.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakeresi ve tasdiki,
4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,
5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - 2016 dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalması yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
7 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tesbiti,
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6.sayılı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
10 - 2017 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi,
11 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2017 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Link GK 2016 ilan metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 2016Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı.
2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi.
3) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okundu, müzakere ve tasdik edildi.
4) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okundu.
5) 2016 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okundu, müzakere ve tasdik edildi.
6) 2016 dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalması yönündeki Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü ve kabul edildi.
7) 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibra edildi.
8) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur hakları verilmemesi kabul edildi.
9) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6.sayılı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortaklar bilgilendirildi.
10) 2017 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçildi.
11) 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme yapıldı ve 2017 yılı bağış sınırı belirlendi.
12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.
13) Dilekler ve kapanış


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Link2016GKTutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Link2016GKHazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/611389


BIST

-Foreks Haber Merkezi-