Ana Sayfa***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07 Haziran 2017 - 11:25 borsagundem.com
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel i Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi esap Dönemi Bitiş Tarihi
Karar Tarihi 18.04.2017
Genel Kurul Tarihi 5.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sih 20.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir NİĞDE
İlçe NİĞDE MERKEZ
Adres Niğde - Bor Yolu Üzer

Gündem Maddeleri
1 - Açılıçilmesi
2 - Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki va hazırlanan 2016 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2016 yBağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tdenetim rapor özetinin okunması.
5 - SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 20elir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.
6 - 2016 yılı içinde yapıl hakkında genel kurula bilgi sri çerçevesinde, şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği veaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
8 - Yönetim kurulunun şirkeriyle kâr dağıtımı yapılamamas.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrail Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2016 yılı faula bilgi sunulması.
11 - Türyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, denetim komitesinin önerisi üzerine yönetim kurulu çin,1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Maurul tarafından onaylanması.
n 8. Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız etin aktifinde kayıtlı 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7 no'lu parsellerin Niğde OSşlemleri tamamlandığından, parsellerin değerlendirilebilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi ve yeni yönetim kuruluna parsellerin değerlendirilebilmesi için yetki verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
15 - Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi.
16 - Yönetim kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 39enel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.05.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 KAP_FizikiHazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 KAP_21052017ToplantiTutanagi.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Olağan Genel Kurulumuz 21 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:00 de Niğde'de bulunan şirket merkezinde yapılmış olup, Genel Kurulumuz 23.05.2017 tarihinde tescil edilerek, Ticaret sicil Gazetesiin 26.05.2017 / 9334 Sayısında yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/611177


BIST

-Foreks Haber Merkezi-