***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 01.06.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? UZERB

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi nel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi iş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 02.05.2017
Genel Kurul Tarihi 01.06.2017
Genel K 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Ülke Türkiye
İSTANBUL
İlçe TUZLA
A Aydınlı Mah.Birlik OSB Batı Cad.5 No 1 Kılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile Toplantı Tutanağplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2016 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faatim rapor özetinin okunması, müzakeresi,
3 - 2016 faaliyet arın okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - Yönetim Kmine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
5 - Yönetiyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra ası Kurulu ve T.C.Gümrük Bakanlığı'nca verilen izin doğrultuenin "Yeni Pay Alma Hakları" başlıklı 17.maddesinin kaldırılmasına ilişkin tadil metninin Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük Bakanlığı'nca verilen izin doğnsal tabloları ile satış fiyatları esas alınarak düzenlenen 2/3 den fazlasının kaybı nedeniyle TTK 376/2 kapsamında yer aldığı, söz konusu fıkra kaps ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak tahsisli oimiz sermayesinin 3.050.000 TL artırılarak 8.000.000 TL'ye çin 1.850.000 TL'nin İlhan Erem'e ve 1.200.000 TL'nin Ayşe Lalehan Erem Tokcan'a nakit alacrak satışının yapılmasına, nakit olarak artırılan 3.050.000Tpayların C grubu nama yazılı olarak çıkarılmasına, esas sözladdesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin onaya sunulması ve bu konuyla ilgili tümiçin yönetim kuruluna yetki verilmesi hususların görüşülmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunun üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılında yapılan işlemler hakkında bilgi sunulması,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine,Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi sunulması.
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
me Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
01.06.2017 tarihinde Şirket Merkezinde gerçekleştirilen 2016 yılı Olağan Genel Kurul ToplantısınaBildirim/610171


BIST

-Foreks Haber Merkezi-