Ana Sayfa***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

31 Mayıs 2017 - 17:00 borsagundem.com
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir nel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Olağan Genel Kurul
01.01.2012016
Karar Tarihi 12. ay Sahibi Olunması Gereken Son Türkiye
Şehir tan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçüplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Şirket Yönetim Kur ait yıllık faaliyet raporunun Şirket'in bağımsız denetçisinbağımsız denetim raporunun okublolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yöneti çalışmalarından dolayı ayrı a yılı karının yedeklere ayrılmerilmesi, yönetim kurulunun, gdenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilg,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'a belirlenmesi,
8 - Yönetim Ketim şirketinin Genel Kurul'unt Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğr yapılan tüm bağış ve yardımlaile varsa politika değişikliklilgi verilmesi ve Şirket'çe bica belirlenmesi,
10 - Şirket'in 2017 ve izleyen yıllara ili Genel Kurul'ca belirlenmesi,n 7. maddesinin değiştirilmesilünün genel kurulun onayına su II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket'inu TRİ'ler ve elde etmiş olduğupay sahiplerine bilgi verilmeselinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş inin Genel Kurul'un onayına sunulması,
16 - Şirket'in geri alınan payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 gsdho-ogk ilan metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 GSDHO 2016 yılı kar dağıtımı tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları nan 2016 yılına ait yıllık faaliyet raporu, Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2016 yılına ait bağımsız denetim rapor ve Şirket'in 2016 yılına ait mali tabloları oybirliği ile onaylanmıştır. 2 - Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. 3 - Şirketimi0 TL Türk Eğitim Vakfı'na, 1.200 TL Mesleki Eğitim Projeleri Derneği'ne ve 9.260 TL Maltepe Belediyesi Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne olmak üzere toplam 55.991,22 TL bağış yaptığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Şirket'in bağış ve yardım politikasında bir değişiklik olmadığı ve Şiruyla karar verildi. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınan 11.gündem maddesine ilişkin Elektronik Genel Kurul Oy Detayı tutanağa eklenmiştir. Gündemin 11.maddesi için, 6102 sayılı TTK 454/3'e uygun olarak karar verildiğinden, 454/4 uyarınca özel toplantı yapılmamıştır.
9- Şirket'in geri alınan payları hakkında pay sahiplerine bilgi sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edi gsdho-ogk tutanak 25.05.2017.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
GSD Holding A.Ş.'nin 25.05.2017 tarihinde toplanan 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu kararları, 30.05.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir.





http:10010


BIST

-Foreks Haber Merkezi-