***ATPET*** ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ATPET*** ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 18.04.2017 tarihinde nisap yetersizliği ile ertelenen 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ATPET

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 20.04.2017
Genel Kurul Tarihi 16.05.2017
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAŞAKŞEHİR
Adres Atatürk Bulvarı Deposite İş Merkezi A1 Blok K:3 NO:309 İKİTELLİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması
5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - Yönetim kurulunca hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2017 tarih ve 29833736 - 110.04.02-E.966 Sayılı yazılarıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.02.2017 tarih ve 50035491 ? 431.02 Sayılı yazılarıyla uygun görüş bildirdiği şirket kayıtlı sermaye tavanının 20.000.000-TL'den, 40.000.000-TL'ye artırılmasını da içeren, Şirket'in esas sözleşmesinin 6, nolu maddesinin ekte verildiği şekli ile tadil, edilmesine
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması,
10 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılında yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
12 - 2016 yılı Kurumsal Yönetim Raporu'nun okunması ve genel kurulun onayına sunulması
13 - . Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" (Seri: X, No:22) gereği, 2017 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş'nin seçiminin onaya sunulması
14 - 2016 Yılı karı konusunda müzakere ve karar,
15 - Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onayına sunulması, ayrıca üst düzey yöneticilerin ücretleri hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
16 - Şirket'in 2016 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
17 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
18 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Yönetim Kurul Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 atlantik 2016 yılı genel kurul cagrısı 2017.pdf - İlan Metni
EK: 3 VEKALETNAME 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 Atlantik Petrol Rapor 31 12 2016.pdf - Denetim Kurulu Raporu


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları birinci madde gereğince, Divan Başkanlığına : Abdullah Koparan'ın, Oy Toplayıcılığa: Meltem Demirok'un, Katipliğe: Ferah KARABULUT'un Seçilmesine oybirliği ile karar verildi.Divan başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında geçmeden önce el kaldırma usulü ile açık oylama yönteminin kullanılacağını belirterek ilan edilmiş olan gündemi okudu. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylandı, oy birliği ile bu husus kabul edildi. 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Koparan tarafından okundu ve müzakere edildi. Oybirliği ile kabul edildi. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarını, Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi tarafından okundu, müzakere edildi. Oy birliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış, 2016 yılı hesa dönemine ilişkin konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Koparan tarafından ana kalemler itibarıyla okundu müzakere edildi. Oy birliği ile kabul edildi Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibraları hususunda oy kullanmadılar Yönetim kurulunca hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2017 tarih ve 29833736 ? 110.04.02 ? E.966 Sayılı yazılarıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.02.2017 tarih ve 50035491 ? 431.02 Sayılı yazılarıyla uygun görüş bildirdiği şirket kayıtlı sermaye tavanının 20.000.000-TL'den, 40.000.000-TL'ye artırılması hususunu da içeren Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin ekte verildiği şekli ile tadil edilmesi amacıyla ilgili maddelerin eski ve yeni halleri okundu, müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda Şirket ana sözleşmesinin ilgili maddelerinin SPK'dan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gelen onaylı aşağıda yazılı yeni ekli ile "aynen" tadiline oy birliği ite karar verildi. TTK'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Koparan'a 21.000,00 TL ödenmesine, Ahmet Koparan ve Ferah Karabulut'a herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine dair Yönetim Kurulunun ilgili önerisi oylandı. Bu husus oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Zeliha Vercan Zilalcı ve Aynur Olgun'un her birine ise 1.050,00 TL net ücret ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler olmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu 2016 faaliyet dönemi içinde vakıf ve derneklere sosyal yardım amacıyla 21.500,00.TL bağış ve yardımlarda bulunulduğunu, bağış sınırının halen 30.000 TL olduğunu Genel Kurul'un bilgisine sundu. Şirket'in 2012 yılında gerçekleşen herhangi bir ilişkili tarafla işlemi olmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 2016 yılı Kurumsal Yönetim Raporu'nun okunması ve genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ" nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, ilgili gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi. 2016 Yılı karı/ zararı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi verildi, 2016 yılı zararının, UFRS kayıtlarına göre (738,976).TL, VUK (Vergi Usul Kanunu) kayıtlarına göre (kar) 15.326,77 TL olduğu bildirildi, 2016 yılı zararı Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verildi ve politika Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, ortaklara dağıtılması olduğu ve gündemdeki gelişmelere bağlı olarak Atlantik Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği" şeklinde belirlenmiş olan kar dağıtım politikası okundu. Söz konusu politikanın 2016 ve Genel Kurul tarafından değiştirilmediği sürece izleyen yıllar için de geçerli olması konusu Genel Kurul'un onayına sunuldu. İlgili gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. "Dilek ve Görüşler" bölümünde söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Bu bölümde oylama yapılmamıştır. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 24.05.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609933


BIST

-Foreks Haber Merkezi-