Ana Sayfa***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18 Mayıs 2017 - 17:16 borsagundem.com

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu, B Grubu
Karar Tarihi 17.04.2017
Genel Kurul Tarihi 09.05.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa

Gündem Maddeleri
1 - Açılış,Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulu'nun "Şirket Esas Sözleşmesinin" 6.maddesinin değiştirilmesi yönündeki "Esas Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararının görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3 - 09/05/2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların onaylanması,
4 - Dilek, Temenniler ve Kapanış
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1-Toplantı Başkanı İbrahim Polat, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Bülent ZIHNALI'yı ve Tutanak Yazmanlığı' na Sayın Baran DEMİR'i atadı. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinde belirtilen 150.000.000.-TL. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen Şirket Esas sözleşmesinin 6.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.375 sayılı ön izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan 25.01.2017 tarih ve 50035491-431.02 E-00022126785 sayılı ön izin yazılarına uygun olarak değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi.
3-09.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, aynen oy birliği ile kabul edildi.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.05.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 09.05.2017 İmtiyazlı Pay Sahipleri Hazırda Bulunanlar Listesi (KAP).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 09.05.2017 İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.05.2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17.05.2017 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/608224


BIST

-Foreks Haber Merkezi-