***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 11.04.2017
Genel Kurul Tarihi 04.05.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir ISPARTA
İlçe ISPARTA MERKEZ
Adres PİRİMEHMET MAHALLESİ MİMAR SİNAN CADDESİ MİRALAY İŞHANI KAT:2/77

Gündem Maddeleri
1 - Açılış , Başkanlık divanın seçimi ve divana Genel kurul tutanağına imza yetkisi verilmesi.
2 - 2016 Yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen raporların okunması ve görüşülmesi.
3 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi şirketin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
5 - 2016 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması.
6 - Yönetim Kurulu tarafından 2017 Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.genel kurulun onayına sunulması.
7 - Esas sözleşmemizin 7. ve 11. maddesinin değişikliği hususunun genel kurulun onayına sunulması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi.
9 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
11 - 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Şirket'in 2016 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi.
13 - 2016 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek ,temmeniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Tadil Metinleri.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Toplantı Çağrısı ve Vekaletname Örneği Olağan.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları G.MADDE 1- Toplantı Yoklama ve açılış yapılarak Yönetim Kurulu Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR tarafından Saat: 11:14'de açıldı. Atatürk ve ebediyete intikâl etmiş ortaklarımız ile vatan savunmasında hayatını kaybetmiş ortaklarımız için saygı duruşu yapıldı.
Divan heyeti teşekkülünde Yönetim Kurulu Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR, Divan Başkanlığına Şükrü BAŞDEĞİRMEN'i Oy toplama memurluğuna Av.Kerim UYSAL'ı, katipliğe Mustafa TUTAR'ı öneren dilekçeyi okudu. El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilerek divan teşekkül ettirildi.
Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi hususu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Divan Başkanı Gündemi okuyarak oylamaya sundu. El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan açık oylama sonucu gündem oybirliği ile kabul edildi.
G. MADDE 2- 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Raporlar ve Denetçiler Raporu Katip Mustafa TUTAR tarafından okundu. Faaliyet raporunun tamamının okunmaması ve okundu sayılması için oylama yapıldı. El kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.Okunan raporlar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Raporlar El kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilerek tasdik edildi.
G. MADDE 3- 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi.Okunan Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Raporlar El kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilerek tasdik edildi.
G. MADDE 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Şirketin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine geçildi. Ayrı ayrı el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylama neticesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Şirketi üyeleri haricindeki pay sahiplerinin, el kaldırma suretiyle yapılan oylamada Yönetim ve denetim şirketi üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile tasdik edilerek ibra edildiler. (Oylama TTK.hükümlerine uygun olarak yapılmıştır.)
G. MADDE 5- 2016 yılında kâr dağıtımı yapılmaması hususu El kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
G. MADDE 6- Yönetim Kurulu tarafından 2017 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulmasına geçildi. 2017 Hesap dönemi için Finansal Tabloların ve Tam Bağımsız Denetim Raporunun hazırlanması için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu el kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilerek tasdik edildi.
G. MADDE 7- Esas sözleşmemizin 7. ve 11. Maddelerinin değişikliği hususunun görüşülmesine geçildi.Tadil metinleri ile ilgili katip Mustafa TUTAR pay sahiplerini bilgilendirdi. 7. ve 11. Madde için ayrı ayrı oylama yapıldı. Ortaklarımızdan Hüseyin ERDOĞMUŞ (Şirket sermayesinde ki payı 260.970,000 adet) ve Sema Erdoğmuş'un (Şirket sermayesinde ki payı 325.081,600 adet) red oyuna karşılık diğer pay sahiplerinin el kaldırma suretiyle yapılan oylamada %86,50 yüzde ile oy çokluğu ile kabul edilerek tasdik edildi.
G. MADDE 8- Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Şükrü Başdeğirmen bu güne kadar yapılan uygulamanın devam etmesini Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık brüt asgari ücret tutarının net olarak ödenmesini teklif etti. El kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
G. MADDE 9- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. El kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
G. MADDE 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. El kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
G. MADDE 11- 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Buna göre şirket bilanço dipnotlarında görülen ilişkili taraflardan alımlar tutarı 29.698 TL'nin 2016 yılı içerisinde ilişkili taraf Petrol Ticaret A.Ş.'nden şirket araçlarına ve şirket merkez ofisinin ısıtması için alınan yakıt olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verilerek bilgilendirme yapıldı.
G. MADDE 12- 2016 yılı içerisinde hiçbir kurum ve kuruluşa bağış yapılmadığı Katip Mustafa TUTAR tarafından açıklanarak Pay sahiplerine bilgi verildi. 2017 yılı için Bağış ve yardım amaçlı olarak 70.000 TL üst sınır belirlendi. Bu rakam el kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilerek tasdik edildi.
G. MADDE 13- 2016 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunun görüşülmesine geçildi. Konunun Bağımsız Denetim Raporunun TAAHHÜTLER başlığında detaylı olarak verildiği belirtilerek, İlgili bölüm Katip Mustafa TUTAR tarafından okunarak Pay Sahipleri 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek olmadığı konusunda bilgilendirildi.
G. MADDE 14- Dilek ve temennilere geçildi. 2017 yılının üretimimiz ve yatırımlarımız açısından iyi bir yıl olması temennilerinde bulunuldu. Ortağımız Hüseyin ESENDİR söz alarak iştirakimiz olan Göltaş Enerji ile ilgili son gelişmelerin neler olduğu hakkında bilgi istedi. Yönetim Kurulu Üyemiz Taner Mirza, 2016 yılı içerisinde Göltaş Enerji ile somut adımlar mevcut iken asıl sıkıntının Akbank'a verilen ipotek olduğunun anlaşıldığını söyledi. Daha sonra söz alan Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet PAŞAOĞLU Taner bey'e ek olarak 2017 yılında da konu ile ilgili olarak daha somut adımlar atılacağını, Aksu Enerji'nin %25.45 payına karşılık yönetim kurulunda yer verilmesi, maliyetlerin azaltılarak Göltaş Enerji kârlılığının sektör standartlarının üzerine çıkarılması ve de Akbank'ta ki hisse rehnimizin kaldırılmasını Göltaş Enerji Genel Kurulundan beklediklerini ve bu konuda ümitli olduklarını, bunun için de gerekli tüm girişimlerin yapılması gerektiğini ilave etti. Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından sağlıklı ve başarılı günler dilekleriyle toplantı divan başkanlığınca saat 11:55' de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu ve birlikte imza altına alındı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 15.05.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2016 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2016 Olağan Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2016 Yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.05.2017 Perşembe günü Saat 11:00'de "Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA" adresinde yapmasına,
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki şirket merkezimizden veya www.aksuenerji.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerektiğine. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmadığı. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve yukarıda bahsi geçen vekaletnameye uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyeceği,Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.aksuenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 246 232 60 44) bilgi edinebilecekleri,
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı olmadığı, bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek olmadığı, ilanen duyurulur.
Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/608079


BIST

-Foreks Haber Merkezi-