***AKPAZ*** AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AKPAZ*** AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Hak kullanım süreçlerinde sehven yapılan işaretlemenin düzeltilmesi

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 05.05.2017
Genel Kurul Tarihi 09.06.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KÜÇÜKÇEKMECE
Adres Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi, No:8 Küçükçekmece-İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2016 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - 2016 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi.
5 - 2016 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınan/alınacak tedbirler hakkında genel kurul onayının alınması.
7 - Pay ihraç primlerinin geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi hususunun genel kurul onayına sunulması.
8 - Yönetim kurulunun 25.09.2016 tarih 2016/27 sayılı alınan kararında ilişkili taraflar arasında vade farkı hesaplama işleminin durdurulması hususunun genel kurul onayına sunulması.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.
10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
11 - Yönetim kurulunun kâr dağıtımı hususundaki önerisinin müzakeresi ve tasdiki.
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere yönetim kurulunca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması.
13 - Şirketin 2016 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi ve 2017 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst limitinin belirlenmesi.
14 - Şirketin 2016 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
15 - SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
16 - Şirketin 2016 yılı içerisinde üst düzey yöneticilere sağladığı fayda ve hizmetler ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi.
17 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396 madde hükümlerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
18 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Karar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname Örn..pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Davet Mektubu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 09 Haziran 2017 Cuma günü saat 11:00'de Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:8 Küçükçekmece/İstanbul adresinde yapılacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay sahiplerimizin ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, şirketimizin http://www.akyurekpazarlama.com.tr internet sitesindenveya 0212 693 01 53 telefon numarasından bilgi edinmeleri rica olunur.6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydı ile vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini şirket merkezimizden veya http://www.akyurekpazarlama.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetci raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ve gündem maddeleri Genel Kurul toplantısı tarihinden 21 gün önce, Şirket merkezimizde ve internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/607517


BIST

-Foreks Haber Merkezi-