***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme
İlgili Şirketler
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01. 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44

Gündeimzalanması hususunda Toplantı
3 - 2016 Yıllık Faaliyet Rapounması ve müzakere edilmesi, Bilanço ve Gelir Tablosunun ona
6 - 31.12.2016 tarihli sona eulu tarafından kar dağıtımı ön Ayrılan Yönetim Kurulu Asil Üyeleri nedeniyle, bir asil üyeası
8 - Yönetim Kurulu Üyeler ve onaylanması
9 - TTK 395 vle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin ay verilmesi,
10 - Sermaye Pi çerçevesinde Bağımsız Denetim - Dilek ve Temenniler
12 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak i Kararı.pdf - Diğer Genel Kur 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ VE BİLGİLENDİ 2016 Yılı Olağan Geneel Kurul Çağrı Dokümanı


G Evet
Genel Kurul Sonuçları San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 24/04/2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 24.04.2017 tarihind ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 29.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 29.03.2017 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul sistemi ile e-şirket portalından, internet sitemizde (www.san-el.com) ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilgerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bahadır YALÇIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1 ?Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bahadır YALÇIN açılış konuşması ile başladı.lına ait bilanço ve gelir tablosu 6.430.010 adet oyla oy birliği ile tasdik edildi.
4- Bağımsız Denetim raporu KAP ve şirketin internet sitesinde önceden açıklanması nedeniyle özet okunması konusunda önerge ortakların onayına sunuldu oy birliği ile onaylandı. 2016 yılı bağımsız denetim raporu özet n dağıtımı hususu görüşmeye açıldı. 2016 yılı kar dağıtım tablosu önerisi KAP ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmiş olduğundan 2016 yılı yasal zararı nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması önerisi oylandı 6.430.010 adet oyla oy birliği ile kabul edildi.
7- Şirketimiz Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Zeynel Abidin ERDALOĞLU ve Oğuz TOPTAŞ'ın görevden ayrılma taleplerinin 24.02.2017 tarihli 5 sayılı yönetim Kurulu kararı ile onaylanması nedeniyle esas sözleşmenin 8 maddesinin a bendi gereği bu üyeliklerden Zeynel Abidin ERDALOĞLU yerine kalan görev süresini tamamlamak için Pınar YALÇIN'ın mevcut a ücretlerin belirlenmesine geçildi verilen önerge ile yönetim kurulu üye ücretlerinin değiştirilmemesi Bahadır YALÇIN 15.400,00 TL Serkan DİNÇBAŞ 13.750,00 TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur PEKYILDIZ'a 1.300,00 TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatih KARACANİK'e 1.150,00 TL üzerinden 2016 yılı ilkarar verildi.
9- TTK 395 ve 396'ıncı Maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda Yönetim Kurulu Üyelerine 6.430.010 adet oyla oy birliği ile izin Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 08.05.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli.pdf yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tutanağı ve ekleri : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 08.05.2017 tarihinde tescil edilmiş olup 12 Mayıs 2017 9325 Sayılı Gazete 367 nolu Sayfada tescili ilan olmuştur.
Saygılarımızla,





http607350


BIST

-Foreks Haber Merkezi-