***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltmır
Yapılan Açıklama Ertelenmi

Genel Kurul Çağrısı
Genel Olağan Genel K01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi ihi Saati en Son Tarih 04.05.2017
Ülke dres Cad. No:21 Hadımköy-Arnavutköy/İstanbul

Gündem Maddelerilığının oluşturulması.
2 - Yölık faaliyet raporunun okunmasraporlarının okunması.
4 - Fitim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Karın kullanım şeklinin, arı oranlarının belirlenmesi.önetim kurulu üyelerinin ücret ve prim gibi hakların belirleoluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerininda yapılan bağış ve yardımlargi verilmesi ve 2017 yılında yin üst sınır belirlenmesi.
10inat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerinm kontrolünü elinde bulunduranlu üyelerine, idari sorumluluğarın eş ve ikinci dereceye kad396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çer yılı hesap döneminde bu kapsahakkında pay sahiplerine bilgi6 yılı içerisinde kendi paylarpay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve temenniler.
Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
ı
EK: 1 Kurul davet,gündem,vekaletname Genel Kurul toplantısı 05/05/2017 tarihinde, saat 15,00'de, Merkez Mahallesi Fatih Caddesi No: 71 Halkalı ?Küçükçekmece - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04/05/2017 tarih ve 24745597 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adnan Ateş'in gözetiminde yapılmıceden ilan edilmek süretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 24.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 24.000.000 adet hisseden 13.303.925,94 TL'lik sermayeye karşılık 13.303.925,94 adet hissenin asaleten, 882.352,95 TL'lık sermayeye karşımanı Memurluğu'na: Senay Ergün'ün
seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Divan başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündemi okudu.
GÜNDEM MAD göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Raşit Kuru tarafından ana kalemler itibariyle okundu müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
Bağımsız Denetçi Raporu okundu, yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu da ana kalemler itibariyle okundu ve müzaktin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.
GÜNDEM MADDE 6:
2016 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda 862.339.-TL net dönem karı mevcuttur.
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 770.956,87 TL net dönem karı mevcuttur.
2016 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar'la ilgili olarak, Yönetim sine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 1.560,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 9:
2016 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda ayrıca 2017 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tesNDEM MADDE 11:
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 12:
Şirket 2016 yılı sonuna kadar 1,60-2,35 TL fi hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 05 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12 Mayıs 2017 tarihinde tescil edilmiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/607316


BIST

-Foreks Haber Merkezi-