***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmi

Genel Kurul Çağrısı
Genelurul
Hesap Dönemi Başlangıç T01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi ihi 10:30
GK'na Katılım en Son Tarih 11.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir Halkalı adde No.1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanma yetki verilmesi,
3 - 2016 yıokunması, görüşülmesi ve kararesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişti'nin okunması,
6 - Yönetim ibra edilmesi,
7 - 2016 yılı
8 - Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan seçimin onaylanması,
9 - II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetimpsamına giren işlemler ile ilgnu ve Sermaye Piyasası Kurulu m Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yagisine sunulması,
12 - 2017 ymesi,
13 - 2016 yılında Şirke verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgisası Kurulu düzenlemeleri gereelirlenen "Ücretlendirme Polite bilgi verilmesi,
15 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul i
EK: 2 olding Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 12 Mayıs 2017 Cuma günü saat 10:30'da şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL) yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.
1-Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu kabul edilmiştir.
2- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar onaylanmıştır.
3- Yönetim Kurulu üyeleri 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmişlerdir
4- 2016 döneminde oluşan karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi kabul edilmiştir.
5- Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mesut Çetin seçilmiş olup, söz konusu seçimin onaylanmasına ve selefinin süresini tamamlayana kadar görev yapmasına karar verilmiştir.
6- i olarak belirlenmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Deva Holding Hazirun Cetveli 2016.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
-Foreks Haber Merkezi-