Ana Sayfa***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02 Mayıs 2017 - 09:10 borsagundem.com
lan Açıklama Düzeltme mi ? Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tip 01.01.2016
H 31.12.2016 28.0ahibi Olunması Gereken Son Tar eli, Taşkışla Caddesi, No:1, Tdeleri
1 - Açılış ve toplantıplantı başkanlığına yetki veri4 - Bağımsız denetim raporununki.
5 - Finansal tabloların otangut'un ve Yönetim Kurulu üy yönetim kurulu üyeliklerine, amak üzere Zeki Şen ve Mahmut iş olmalarının Genel Kurul'un sı.
8 - 01.01.2016 - 31.12.20blosundaki 1.862.691,12-TL. dödüşüldükten sonra kalan 1.729.-TL pay sahiplerine nakit kar e Piyasası Kurulu'nun Kurumsalpayı dağıtılmasına, (c) Pay sastü yedeklere aktarılmasına, (usunda yönetim kurulunun yetkinetim kurulu üyeliği adaylığı 1'inin 1.3.1/c maddesi gereğine 2017 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının 5.000.-TL ile sınırlı tutulması.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim kontrolünü elin
EK: 3 invition2 ing.pdf - İlan Metni
EK: 4 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 TOPLANTI İLAN METNİ.pdf - İlan Metni olağan genel kurul toplantısı 28 Nisan 2017 tarihinde, saat 11.00 ?da Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşkışla Caddesi, No:1, Taksim/İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2017 tarih ve 24586245 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayesine yönelik önerge oylandı. Toplantı başkanlığına Mehmet Reha Tanör'ün oybirliğiyle 2.342.520,465 oyla seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı Mehmet Reha Tanör tarafından oy toplama memuru olarak Hasan Hüsnü Güzelöz, tutanak yazmanı olarak Ali Akın Ekmekci, Elektronik Genel Kurul Sistemindekietim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu okundu ve oybirliğiyle 2.342.520,465 oyla kabul edildi.
5) 31.12.2016 tarihli finansal tablolar okundu ve müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliğhmut Kaya'nın TTK.'nın 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olmaları Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliğiyle 2.342.520,465 oyla kabul edildi.
7) Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Reha Tanör, Ekrem Nevzat Öztangut , Hasan Hüsnü Güzelöz, Zeki Şen, Mahmut Kaya, Rlerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, (d) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine ilişkin yönetim kurulu teklifi okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oylama sonucunda kar dağıtımının en geç 31.12.2017 tarihine kulu üyesi olarak şeçilmeleri 1.280.000 olumsuz oya karşılık 97.206.323.315,107 oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.
11) Ortaklarımızdan Murat Rena Yönetim Kurulu üyelerine verilen huzur hakkı ücretinin eskiden beri süregelen haliyle, görev yaptıkları her ay için net 1.000 Euro karşılığı Türk Lirası olkabul edildi. Denetçi olarak seçilen KPMG ? Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından teklif edilen 2017 yılına ait 35.000-TL + KDV tutarındaki denetçi ücreti oybirliğiyle 2.342.520,465 oyla kabul edildi.
13) Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminatusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarında 2016 yılında herhangi bir işlemlerinin bulunmadığına dair genel kurula bilgi verildi.
Sermaye Piyasası KuHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GKtutanak2017.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_28042017.pdf - gündemi görüşüp karara bağlamak için 28 Nisan 2017 tarihinde, saat 11.00'de Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşkışla Caddesi, No:1, Taksim ?İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603778


BIST

-Foreks Haber Merkezi-