***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GEREL

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 21.03.2017
Genel Kurul Tarihi 26.04.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres Şirket Genel Merkezi - İstanbul Anadolu Yakası OSB Gazi Bulvarı No:39 Tuzla İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divan'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4 - 2016 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,
5 - Şirketin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço Ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - 2016 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Şirketin 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu'nun, Şirket Ana Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396'ıncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
16 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gersan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Gersan Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 26.04.2017 Çarşamba günü saat 14.00'de, şirket merkezi olan İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla, İSTANBUL adresinde yapılan 2016 yılına ait genel kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.
Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, 2016 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2016 yılı finansal tablolarında yer alan net dönem karında yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın dağıtılmamasına mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.
Yönetim Kurulu'nun bu dönem ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 7 (yedi) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yüksel Kardeş, Ulvi Adalmış, Gülfem Oktay, Neşat Şahin ve Afife Şebnem Tinik'in 3 yıl görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği karar verildi. Ayrıca Menduha Öztürk ve Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu'nca 2017 yılı faaliyet hesaplarını incelemek üzere seçilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A member of Enterprise Worldwide) onaylanmasına karar verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili hükümleri gereğince sosyal yardım amacıyla, yıl içinde yapılan bağış ve yardım tutarının 10.000,00 TL olduğu hususunda ortaklara bilgi verildi. 2017 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 500.000,00 TL olması teklif edildi, oy birliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu'nun Şirket Ana Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişikliği okundu. Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ön izinleri ile kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'sında 150.000.000 TL'sına çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan süre uzatımının 2017-2021 yılına kadar olması ile ilgili tadil metni kabul edildi
Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususunda TTK.'nun 395 ve 396'inci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7'nci maddesi gereğince izin verilmesi kabul edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 toplantı tutanağı 26.04.2017.pdf - Tutanak
EK: 2 hazır bulunanlar listesi(KAP).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2017 Çarşamba günü, saat 14.00'de İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul adresinde toplanmıştır. Toplantı tutanağı ve ilgili dökümanlar ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602871


BIST

-Foreks Haber Merkezi-