***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

r
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
gili Şirketler GARFA
Düze18/04/2017 tarihli 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucuna ilişkin 18/04/2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platftanağının 9 nolu gündem maddesinde yazılı esas sözleşme tadigrafın son cümlesi sehven yazılmıştır. Gerekli düzeltmenin yapıldığı Olağan Genel Kurul Toplantısı tutanağının düzeltilmısı
Genel Kurul Tipi Olağ 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 18.04.2017
Genel Kurul Saati ması Gereken Son Tarih 17.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir SARIYER
Adres Caddesi No:23

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklar
2 - 2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şiresi,
5 - 2016 yılı kâr dağıtımı ve kârın kullanım şekli ileTürk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmtlerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu tarafından 2016 yetim şirketi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kuruas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirlenmiş Kayıtlı Sermaye Tşkin, esas sözleşmenin 6. maddesinin tadil edilmesinin onaya sunulması,
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu' yardımlarla ilgili olarak bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi,
13 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçlerz ederiz.
Saygılarımızla.
Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/04/2017 tarihinde, saat 10.30'da, Şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:23 SARIYER/İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüştır.
5- Şirket'in 2016 yılı kârının dağıtılmayarak yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması onaylanmıştır.
6- Yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Gökhan Erün, Turgay Gönensin ve Luis Vicente Gasco Tamarit' ten boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Recep Başğımsız yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı tutarlarında 2017 yılı için herhangi bir artış olmaksızın her bir bağımsız yönetim kurulu üyesi için ayrı ayrı yıllık 143.748-TL brüt olarak ödenmesi hususu onaylanmıştır.
8- Şirket'in 2017 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Sy sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi onaylanmıştır.
12- Şirket tarafından 2016 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili antı Tutanağı_2016.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 13.03.2017 tarihli yönetim kurulu toplantısında 2016 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısının 18.04.2017 Salı günü saat 10:30'da Garanti Faktoring A.Ş.'nin Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 23 Sarıyer/İSTANBUL adresindeki şirket merorg.tr/tr/Bildirim/601905


BIST

-Foreks Haber Merkezi-