***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 23.03.2017
Genel Kurul Tarihi 14.04.2017
Genel Kurul Saati 08:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması,
4 - Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
5 - Şirketin 2016 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği yapılan atamanın onaylanması,
7 - SPK'nın 2016/16 ve 2016/21 sayılı Haftalık Bülteninde yayınlanan İPC'nın sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip, edilmeyeceğinin görüşülerek karara bağlanılması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması,
10 - SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
12 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
13 - Şirketin 2016 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2017 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK İlan Metni 2016.pdf - İlan Metni
EK: 2 GK Bilgilendirme 2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tehir Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin, bugün (14.04.2017) saat 08:30'da Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 Yenibosna/Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılan 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında
Genel Kurul gündemine geçilmeden, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 42.168.508 TL lik payın fiziken katılımın ve 651.702 TL lik payın elektronik olarak katılımın olduğu tespit edilmiştir.
Katılımların toplamı şirket sermayesinin % 22,38'ne tekabül etmektedir. Türk Ticaret Kanunu, ilgili yönetmelik ve şirket esas sözleşmesinde belirtilen toplantı için gerekli nisap sağlanamadığından, toplantı ileri bir tarihte yapılmak üzere tehir edilerek tutanak altına alınmıştır.
Genel Kurul toplantısının tehirine ait tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/601052


BIST

-Foreks Haber Merkezi-