***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

lama Ertelenmiş Bir Açıklama mÇağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Döne 01.01.2016
Hesap D 31.12.2016
Kara 03.03.2017
G 30.03.2017 14:00
Olunması Gereken Son Tarih 29. KO Swisman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Adem Maddeleri
1 - Açılış ve tlması.Genel Kurul Toplantı Tutına Toplantı Başkanlığı'nca im
2 - 2016 yılı hesap dönemineaporu'nun okunması, müzakeresisap dönemine ait Bilanço ve Geülmesi ve onaylanması,
4 - 20ımsız Denetim Kuruluşu Raporun T.C. Başbakanlık Sermaye Piya25.07.2016 tarihli Basın Duyuriçerisinde şirketimiz paylarında Genel Kurulun bilgilendirilerinin Şirket'in 2016 yılı faarı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Piyasası Kurulu düzenlemelerifından önerilen Bağımsız Denetonaylanması,
8 - Yönetim Kuruerisinin görüşülmesi ve kararalu Üyelerinin ücretleri ile hubi hakların belirlenmesi.
10 eğince üst düzey yöneticilerinla bilgi verilmesi ve görüşlerlemeleri çerçevesinde geçmiş ylgisine sunulması ve Sermaye Pışlar için üst sınırın belirleeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nazılı muameleleri yapabilmelerlek ve temenniler.
Gündemde Y
Kar Payı Dağıtım

Genel Ku l Kurul Davet.pdf - İlan Metni Şirketimizin 30 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Açılış ve yoklama yapıldı şirket ortaklarından Sn. Murat San'ın önerisi üzerine yapılan müzakere sonucunda toplantı başkanlığına Sn. Jak Eskinazi oybirliği ile seçildi. Toplanı başkanı tutanak yazmanı olarak Sn. Nurten ESKİCİ ve oy toplama memuru olarak Sn. Suat ÇALIŞKAN'ı atadı. Divan heyetine toplantı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisinin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
2- Ortaklardan Skundu, müzakereye açıldı,söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.
4- Ortaklardan Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sn. Rabi Hazan tarafından verilen önerge doğrultusunda 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olmasından dolayı okundu kabul edilmesi, sadece görüş bölümünün okunması katılanların oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
5- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.im kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Görevde bulundukları 2016 yılı içerisinde yaptıkları işleri, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmeye uygun olarak yaptıklarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin, toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyları ile ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
7- Yönetim kurulunun 03.03.2017 tarih ve 2017/3 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca 1 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket Denetçiliğine teklif edilen, Çamlıca KöTFRS/TMS düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolardaki 3.550.015 TL tutarındaki net bilanço karının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre,
? Birinci Tertip Yedek Akçe 182.343 TL
? Ortaklara Birinci Temettü (Nakit) 371.250 TL
? Ortaklara ında da açıklandığı üzere 2016 yılı için üst düzey yöneticilere ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanan faydalar toplamının 636.607.-TL olduğu ve 2017 yılı için de 705.000 TL öngörüldüğü bilgisi verildi.
11- 2016 yılı içerisinde yapılan 650,- (Altıyüzelli) TL bağış hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst sınırın kurum kârının % 0.5 (binde 5) ?i olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
12- Yönetim Kurulu'na 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iznin verilmesi hususu görüşüldü, 2016 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir.ST

-Foreks Haber Merkezi-