***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

lan Açıklama Güncelleme mi ? çıklama Ertelenmiş Bir Açıklametler Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dön 31.12.2016
Kar 04.03.2017
30.03.2017
Genel Kurul Saati 11:00 AKYURT
Adres Bve Toplantı Başkanlığı'nın seçntı tutanağının imzalanması hu yetki verilmesi,
3 - 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi vemüzakeresi ve onaylanması,
5 ar Tablosunun okunması, müzaketim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı iby yöneticilerin "Ücretlendirmea bilgi verilmesi ve Yönetim Kn huzur haklarının tespiti,
8 - 2016 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış n ve Bağımsız Yönetim Kurulu üsi hükümlerine göre seçilmesi,o ve Raporlarının 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uymi,
11 - Sermaye Piyasası Kurkümlerine göre ilişkili taraflli olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporla ilgili olarak genel kurulun bilgileÜyelerinin, Üst Düzey Yöneticiereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakrtaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması,
13 - Esas Sözleşmenin 19. Maddesine İstinaden Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Yine Esas sözleşme madde 7'e göre ihraç yetkisi yönetim kuruluna aittir. Bu doğrultuda her türlü borçlanma aracını (tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını) çıkarma, hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması,de ayni hak tesis etmesi,
15 - Türkiye İş Bankası A.Ş. (Banka) Merkez ve Ostim Ticari Ankara Şubesi ile diğer tüm Şubelerine karşı doğmuş ve Türkiye de faaliyet gösteren yasal diğer bankalara da doğacak tüm borçlarımızın 20.000.000.-Türk Lirası veya yabancı para veya yabancı para ölçüsü ile Türk Liul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 Yılı Olağan Genel Kurula Davet Gündem Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2016 GENEL KURUL BiLGiLENDiRME DöKüMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı oy ) karar verildi.
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı ve oy birliği ile (27.903.643 adet oy ) yetki verildi.
3- Şirketin 2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturuldu. Bu madde oy birliği ile (27.903.643 adet oy ) kabul edildi. 2016 yılı faaliyet raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Faaliyet raporu oy birliği ile (27.903.643 adet oy ) kabul edildi.
4- 2016 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturuldu. Bu madde oy birliği ile (27.903.643 adet oy ) kabul edildi. 2016 yılı bağımsız denetim raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Bağımsız denetim raporu oy birliği ile (27.903.643 adet oy) kabul edildi.
5- 2016 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunmuş sayılması için alt gündem madde Celalettin KELEŞ, Sayın Meliha Bahar KELEŞ Mustafa ÜNSAL 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile (14.388.221 adet oy ) karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Bağımsız Denetim şirketi oy bstafa ÜNSAL seçilmişlerdir. Ve Görev Süreleri 3 (Üç) yıl olarak belirlenmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Murat GÜL ve Sayın Hayri EDEN'nin seçilmelerine ve Görev süreleri
3(Üç) yıl olmak üzere oy birliği ile (27.903.643 adet
Oy) karar verildi.
10- Şirketin 2017 Mali Tablo ve raphükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporla Genel Kurula bilgi verildi.
12- Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurula bilgi verildi. Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunuldu ve oy birliği ile (27.903.643 adet oy) kabul edildi.
13-Esas Sözleşmenin 19. Maddesine İstinaden Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, fin sermaye piyasası araçlarını) çıkarma, hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunuldu ve oy birliği ile (27.903.643 adet oy ) kabul edildi.
14-Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Önemli Nitelikteki İşeklentileriyle birlikte, güvence olarak, serbest dereceden yararlanma koşuluyla 1 derecede ve 1. sırada veya Bankanın dilediği derecede ve sırada, kaldırıldığı Bankadan bildirilinceye kadar süresiz olarak, Bankaya karşı doğmuş ve doğacak tüm borçlarımızı güvence altına almak üzere, Şirketimizi temsi2(4) maddesi gereği 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
17-Şirket tüzel kişiliği lehine her türlü leasing (Satış ve Geri Kiralama (Sale and Lease Back)) işlemi yapmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile (27.903.643 adet oy ) kabul edildi.
18- Dilek ve Temenniler bölümünde Nedim Taş söz alarak 2017 yılı için başarılı ve bol kazançlı geçmesini temenni etti . Ali Keleş söz alarak 2017 yılının ülkemiz ve şirketimiz için iyi dileklerde bulundu. Toplantı başkanınca saat 13:00'da Toplantıya son verildi. 30 MART 2017


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi AK YENİ.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2017 Perşembe günü saat 11:00'de Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt / ANKARA adresinde yapılacaktır. Genel kurula davet, gündem maddeleri ve vekaletname örneği ektedir.
Yukarıdaki açı için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/600593


BIST

-Foreks Haber Merkezi-