***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 07.03.2017
Genel Kurul Tarihi 31.03.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Akatlar Ebulula Caddesi F 2 C Blok Kat : 1 34335 Levent -Beşiktaş - İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2016 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2016 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin 2016 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - 2016 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 - Esas sözleşmenin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 11. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi,
8 - 2016 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
14 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,
15 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2017 tarihinde, fiziki ortam ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yapılmıştır.
Söz konusu Toplantıda
1-Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 Hesap Dönemini içeren bilanço ve kar-zarar hesaplarının oy birliği ile onaylanmıştır.
2-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edilmiştir.
3- Şirketimizin beş yıl süre ile geçerli olan 50.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar" hakkında Tebliğin 6 ıncı maddesinin 2 inci fıkra hükmü gereği 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılması amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11inci maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.02.2017 tarih, 12233903-320.06-E.2137 sayılı onayı ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının 24.02.2017 tarih, 50035491-431.02-E-00022918518 sayılı izni ile tasdik edilmiş Esas Sözleşme Değişikliği oybirliği ile kabul edilmiştir.
4- Yönetim Kurulunun 07.03.2017 tarih, 2017/06 sayılı toplantısında Genel Kurul'a sunulmak üzere Şirket kar dağıtımı hakkında almış olduğu karar önergesi okunmuş, teklif veçhile Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, III?48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca, 2016 faaliyet dönemi sonunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 1.242.090-TL ve VUK esasına göre 1.242.090,- TL Net Dönem Karı oluştuğundan, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 1.242.090-TL Net Dönem Karının 2015 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 1.457.178-TL geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, mahsup işlemi sonrası 2016 faaliyet dönemine ilişkin olarak dağıtılacak kar olmadığından kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edilmiştir.
5- Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen rapor doğrultusunda Yönetim Kurulunun 09.03.2017 tarih, 2017/7 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları hakkındaki önerge okunmuş, önerge doğrultusunda, .......... T.C. Kimlik No'lu Basat ÖZTÜK'ün ve .................. T.C. Kimlik No'lu Mahmut Cengiz Aydın'ın bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
6- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen aybaşından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere aylık net 4.650,-TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.
7- Yönetim Kurulunun 17.03.2017 tarih, 2017/8 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşülmüş, Şirketimiz 2017 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG) Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
8- 2016 yılında 3. şahısların borcunu temin amacıyla, verilmiş olunan teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurula bilgi verilmiştir.
9- Yıl içinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve Genel Kurul 2017 yılında bağış öngörmemiştir.
Alınan tüm kararlar, ekte yer alan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 OYO 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI .pdf - Tutanak
EK: 2 OYO 2016 OLAĞAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 OYO 2016 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ve 2016 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/597045


BIST

-Foreks Haber Merkezi-