Ana Sayfa***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

31 Mart 2017 - 13:37 borsagundem.com

***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 28.02.2017
Genel Kurul Tarihi 31.03.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres HAYDAR ALİYEV CAD. NO: 28 KİREÇBURNU

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Denetçi raporlarının okunması.
3 - Yönetim kurulunca hazırlanan Finansal Tabloların ve yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
5 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
6 - Denetçinin seçimi.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - 8. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2016 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
9 - 9. "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
11 - 11. Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet Mektubu ve ekler.pdf - İlan Metni
EK: 3 VEKALETNAME2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 31 Mart 2017 Cuma günü saat 10:00'de Haydar Aliyev Cad. No:28 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılan Genel Kurul Toplantısında
1- Başkanlık Divan seçimi yapıldı.
2- Bağımsız Denetim Şirketi'nin hazırladığı rapor okundu.
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2016 Yılı Finansal Tabloları müzakere edildi ve onaylandı
4- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.
5- Yönetim Kurulu'nun 2016 Yılı faaliyetlerinden dolayı elde edilen 32.885.126.-TL tutarındaki kar, birikmiş zararlar hesabına mahsup edilmesine ve kar dağıtılmaması teklifi kabul edilmiştir.
6- 2017 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi onaylanmıştır.
7- 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'na göre Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür Koray Erdoğan haricinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 2017 yılı içerisinde sona ermesi nedeni ile Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür Sayın Koray Erdoğan'da dahil olmak üzere7 ( yedi ) olarak belirlenmesine ve 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere
Sayın Dr. Martin Simhandl, Sayın Karl Fink , Sayın Dr. Josef Aigner , Sayın Gerald Klemensich ile,
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak
Sayın Dr. İsmail Hakkı Ergener ve Sayın Stefan Waldner 'in
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir
8- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2016 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
9- Şirketin " Ücretlendirme Politıkası hakkında bilgi verilmiştir.
10- Yönetim Kurul'u üyelerine ödenecek ücretler oy birliği ile kabul edilmiştir.
Şirketimizin Genel Kurul'una ilişkin toplantı tutanağı ve Katılımcı Listesi ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Ordinary General Assembly_31 March 2017_Meeting Minutes.pdf - Tutanak
EK: 2 katılımcı listesi2016GK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. 2016 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 3. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki, 4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 6. 2017 yılı için Denetçi seçimi, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2016 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9. "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 10. Yönetim Kurulu üyelerine 2017 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi, 11. Dilekler ve kapanış.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/596583


BIST

-Foreks Haber Merkezi-