***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Genel Kurul toplantı sonucudur

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 06.03.2017
Genel Kurul Tarihi 29.03.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış,
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4 - 31.12.2016 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - 2016 yılı yasal kar dağıtımının müzakereleri ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
9 - Görevinden istifa eden Yönetim Kurulu üyesinin yerine atanan yeni üyenin onaylanması,
10 - 2017 yılı faaliyetleri için geçerli Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
13 - SPK Denetleme Dairesi Başkanlığı'nın 28.06.2016 tarih ve 7408 sayılı yazısı ile ilgili hususlarının görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
14 - Şirketin Geç Teslim Tazminat Talepleri için yapılmış ödemelerin ve kalan tazminat borcu hususunda bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve Temenniler,
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu onaylandı.
2- Yönetim Kurulu 2016 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
3- TFRS uyumlu Mali tablolarda yer alan 2016 yılı karı olan 266.311 TL'den 61.701,70 TL birinci tertip yasal yedek ayrılmasına, dönem karından 10.230,47 TL nakit kar dağıtımı yapılmasına kalan 194.378,84.-TL'nin Olağan Üstü Yedeklerde şirket bünyesinde tutulmasına, ayrıca geçmiş yıl karlarında 1.139.769,53.TL olmak üzere toplamda 1.150.000.TL nakit kar dağıtımın 31.05.2017 tarihinde yapılmasına karar verildi.
4- 2017 yılında Yönetim Kurulu üyelerinin Huzur Hakkı ödemelerinin geçen sene Genel Kurul' da onaylanan hali ile değiştirilmeden devam edilmesine karar verildi.
5- 2016 yılında kendi isteği ile Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan YK üyesinin yerine atanan Erol KOCA'nın üyeliğinin onaylanmasına karar verildi.
6- Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere UBD Bağımsız ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nın seçilmesine karar verildi.
7- SPK'dan gelen idari para cezasının Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilmemesine karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak 29.03.2017.pdf.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun 29.03.2017.pdf.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2017 Çarşamba günü itibariyle Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler / İstanbul adresinde gerçekleşmiştir. Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595988


BIST

-Foreks Haber Merkezi-