***ATPET*** ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ATPET*** ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılına ait Olağan Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ATPET
Düzeltme Nedeni Kar Payı Dağıtım maddesi eklenerek gönderim yapılmaktadır.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 27.03.2017
Genel Kurul Tarihi 18.04.2017
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAŞAKŞEHİR
Adres Atatürk Bulvarı Deposite İş Merkezi A1 Blok Kat:3 No:309 İkitelli

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması,
5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - Yönetim kurulunca hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2017 tarih ve 29833736 - 110.04.02-E.966 Sayılı yazılarıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.02.2017 tarih ve 50035491 ? 431.02 Sayılı yazılarıyla uygun görüş bildirdiği şirket kayıtlı sermaye tavanının 20.000.000-TL'den, 40.000.000-TL'ye artırılmasını da içeren, Şirket'in esas sözleşmesinin 6, nolu maddesinin ekte verildiği şekli ile tadil, edilmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması,
10 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılında yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
12 - 2016 yılı Kurumsal Yönetim Raporu'nun okunması ve genel kurulun onayına sunulması
13 - . Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" (Seri: X, No:22) gereği, 2017 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş'nin seçiminin onaya sunulması,
14 - 2016 Yılı karı konusunda müzakere ve karar,
15 - Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onayına sunulması, ayrıca üst düzey yöneticilerin ücretleri hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
16 - Şirket'in 2016 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
17 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
18 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 yönetim kurulu kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Atlantik 2016 yılı genel kurul cagrısı.pdf - İlan Metni
EK: 3 Atlantik Petrol Rapor 31 12 2016.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 4 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 VEKALETNAME 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595442


BIST

-Foreks Haber Merkezi-